Unas 21 instituciones de crédito se suman a la lista de entidades suplantadas por nombre comercial, denominación, logo y datos fiscales, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
A la par otras entidades como de seguros y una autoridad administrativa se sumaron a la lista, que de enero a octubre fue de 106 entidades.
Por lo anterior, la Condusef pidió a las personas interesadas en obtener un crédito o servicio, estén alertas del modus operandi de los suplantadores, quienes utilizan sin autorización la imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar.
También solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.
Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía.
Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores.
Las entidades suplantadas son:
- Creando tu Ganancia (Sofom).
- Bí Financiera (Sofom).
- Brink S Capital México (Sofom).
- BTCV Soluciones Integrales (Sofom).
- 1900 Soluciones Financieras (Sofom).
- Tesorera del Norte (Sofom).
- Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo (Sofom).
- FINAB (Sofom).
- Credipass (Sofom).
- Sumados Hacemos Más (Sofom).
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- HIR Compañía de Seguros.
- Alianza Pongo (Sofom).
- Creafi (Sofom).
- DNO Plus (Sofom).
- Financiamos tus Sueños (Sofom).
- Gueralva Financiera del Bajío (Sofom).
- Precap (Sofom).
- Kampala Capital (Sofom).
- Inter Opción Empresarial (Sofom).
- ATC Latin America (Sofom).
- Sefi Estratégicos (Sofom).
- Play Business Institución de Financiamiento Colectivo.
MRA