1MDB, el ahora desaparecido fondo estatal de Malasia, demandó a Deutsche Bank, JP Morgan y Coutts & Co con el fin de recuperar miles de millones en supuestas pérdidas por un escándalo de corrupción, según documentos judiciales que pudo ver Reuters.
1MDB reclama mil 110 millones de dólares a Deutsche Bank (Malasia), 800 millones a J.P. Morgan (Suiza) y mil 30 millones a una unidad de Coutts con sede en Suiza, y el pago de intereses a todos ellos, según la demanda.
La denuncia se basa en "negligencia, incumplimiento de contrato, conspiración para defraudar/dañar y/o asistencia deshonesta", dijo 1MDB en los documentos, presentados en un tribunal de Kuala Lumpur el viernes.
Las tres compañías no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
El Ministerio de Finanzas de Malasia dijo que 1MDB y una ex unidad habían presentado 22 demandas civiles para recuperar más de 23 mil millones de dólares en activos de entidades y personas supuestamente involucradas en defraudar al fondo y su ex subsidiaria. No identificó a ninguna de las personas o entidades demandadas.
El diario malasio de finanzas The Edge informó por primera vez sobre las demandas contra los bancos. JP Morgan y Coutts se negaron a comentar el informe. La demanda vista por Reuters no detalló el rol de los bancos en los asuntos de 1MDB.
Investigadores de Malasia y Estados Unidos dicen que al menos 4 mil 500 millones de dólares fueron robados de 1MDB entre 2009 y 2014, en un escándalo de amplio alcance que ha implicado a funcionarios de alto nivel, bancos e instituciones financieras de todo el mundo.
MRA