Para identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero, que mediante la prestación de sus servicios financian el terrorismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acordaron trabajar para mejorar y fomentar el intercambio de información, de acuerdo con las leyes de ambos países.
En un comunicado, se detalló que para ello se reunieron el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, y el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, para abordar la cooperación bilateral en materia de combate a los recursos de procedencia ilícita.
Acordaron centrarse en mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes de las siguientes amenazas prioritarias: tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, y fraude.
Por parte de México, Yorio destacó el compromiso de fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado.
“En este sentido, subrayó el apoyo que México ha dado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros. El marco legal para tales mecanismos se ha desarrollado mediante actualizaciones regulatorias y comunicación constante con la banca, que es una aliada clave en la lucha contra los flujos financieros ilícitos”, expuso.
Por el lado de Estados Unidos, se comunicó que como resultado de estas discusiones y en seguimiento a los compromisos de la secretaria Janet Yellen, sobre este tema, se hace un llamado a las instituciones financieras estadounidenses para continuar utilizando y potencialmente expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras, en apoyo a investigaciones que involucren actividades transfronterizas ilícitas.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro continuarán construyendo una relación sólida para fomentar la coordinación y la implementación de estrategias transversales enfocadas a combatir los recursos de procedencia ilícito”, finalizó.
MRA