El gobierno de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash, una plataforma de transacciones para monedas virtuales que supuestamente ayudó a lavar más de 7 mil millones de dólares en criptomonedas desde su creación en 2019.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afirmó que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares robados de la plataforma blockchain Harmony en junio y en agosto a la firma de criptomonedas Nomad.
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Las plataformas para efectuar transacciones con monedas virtuales combinan varios activos digitales, incluyendo fondos obtenidos de forma ilegal o legítimamente, de modo que los actores ilegales puedan ocultar el origen de los fondos robados.
“Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar el lavado de fondos de actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”, explicó Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.
Dijo que la agencia “seguirá buscando agresivamente medidas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los criminales y quienes los ayudan”.
Esta es la segunda serie de sanciones impuestas contra una empresa para realizar transacciones con monedas digitales.
En mayo, Estados Unidos anunció sanciones contra la firma norcoreana Blender.io, acusada de ayudar a Lazarus Group, un grupo norcoreano de hackers sancionado, para llevar a cabo un robo de monedas digitales por 620 millones de dólares en marzo.
Las nuevas sanciones también apuntan al uso creciente de activos digitales para perpetuar actos ilegales por parte de actores estatales e individuos.
Legisladores y funcionarios estadunidenses han expresado su preocupación por el uso de criptomonedas para participar en actos ilícitos.
En marzo, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva sobre activos digitales donde pide a los reguladores federales apoyo para mitigar las finanzas ilícitas y los riesgos de seguridad nacional que representa su uso indebido.
AMP