La fiscalía estadunidense presentó cargos penales contra un operador de criptomonedas acusado de intentar robar más de 100 millones de dólares de la bolsa Mango Markets, en un momento en que las autoridades intensifican las medidas drásticas en los mercados de activos digitales.
Las autoridades del Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos por fraude y manipulación de materias primas contra de Avraham Eisenberg por supuestamente ayudar a inflar de manera artificial los precios de los futuros vinculados al tóken de Mango en octubre.
Detuvieron a Eisenberg en Puerto Rico el 26 de diciembre, de acuerdo con una presentación judicial por separado que realizó el abogado estadunidense Damian Williams.
Los cargos rematan un año de controversia sin precedente para los mercados de criptomonedas. El desplome de los precios de tókenes tan populares como el bitcóin borró más de 2 mil mdd de valor del mercado y obligó a muchas empresas importantes a declararse en quiebra. En noviembre, el sector se vio sacudido por la quiebra de FTX. Los principales socios de Sam Bankman-Fried se declararon culpables de cargos penales en Estados Unidos.
El caso representan un paso adelante por parte de las autoridades de EU en el mundo de las finanzas descentralizadas, en el que las redes no tienen una autoridad central para la toma de decisiones. En su lugar, muchas dependen del consenso entre sus miembros y automatizan las reglas de la red en código informático.
En octubre, Mango, un mercado descentralizado, declaró que fue víctima de un ataque de piratas cibernéticos por más de 100 mdd y que el incidente agotó todo su capital disponible.
Las autoridades estadunidenses alegaron que Eisenberg utilizó dos cuentas en Mango para inflar de forma artificial el precio de los swaps (intercambios de valores financieros) perpetuos de Mango, un tipo de contrato de futuros. En 20 minutos Eisenberg infló el precio de los activos en 1,300 por ciento, según la denuncia.
“Dado que Mango Markets permite a los inversionistas tomar préstamos y retirar criptomonedas en función del valor de sus activos en la plataforma, el aumento del valor de los activos que Eisenberg había comprado le permitió tomar un préstamo, y luego retirar, 110 mdd en diversas criptomonedas… que procedían de depósitos de otros inversionistas”, dijo Brandon Racz, agente de la Agencia Federal de Investigaciones.
Poco después del incidente, Eisenberg escribió en Twitter que se involucró con un equipo que operaba una “estrategia comercial altamente rentable”. Agregó que cree que “todas nuestras acciones fueron acciones legales de mercado abierto, utilizando el protocolo tal como está diseñado, incluso si el equipo de desarrollo no anticipó todas las consecuencias de establecer los parámetros de la forma en que están”.
Eisenberg también dijo que negoció un acuerdo con el fondo de seguros de Mango para ayudar a reembolsar a los usuarios y recapitalizar la bolsa. Mango recibió 67 mdd a cambio, según los fiscales estadunidenses.
Racz alegó que Eisenberg voló de EU a Israel al día siguiente de su operación. “Basándose en el momento del vuelo, el viaje parece haber sido un esfuerzo para evitar la detención”, dijo.