La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019 ha bloqueado 133 cuentas, por un monto que asciende a 4 mil 347.68 millones de pesos.
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En conferencia de prensa para dar detalles de la reunión sostenida entre autoridades hacendarias, fiscales y la iniciativa privada, para despejar dudas sobre las acciones para combatir acciones de defraudación como creación de empresas fantasma, la dependencia indicó que del monto referido, los bloqueos directos ascienden a 39.1 millones de dólares.
Santiago Nieto, titular de la UIF, añadió que los montos de los bloqueos indirectos ascienden a 10.2 millones de dólares y 685.8 millones de pesos.
Detalló que la unidad registra 125 denuncias, que corresponden a 592 personas, incluyendo 39 servidores públicos. Los montos de las denuncias presentadas ascienden a 179 mil 205.9 millones de pesos en depósitos y 142 mil 450 millones de pesos en retiros.
Los montos de las denuncias presentadas ascienden a 179 mil 205.9 millones de pesos en depósitos y 142 mil 450 millones de pesos en retiros, explicó.
lvm