Para detectar lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso bajo la lupa a los contadores vinculados con clientes en actividades como juegos de apuestas, emisión de tarjetas de servicios o prepagadas, otorgamiento de préstamos, el ramo inmobiliario, comercialización de joyería, obras de arte, vehículos, blindaje y traslado de valores.
A través de una carta, el SAT invitó el pasado 3 de octubre a contadores de diversos estados del país a registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, porque su actividad se considera vulnerable, y les otorgó un plazo de 15 días que, de acuerdo con despachos de contadores, solo obliga a quienes prestan servicios vinculados con el artículo 17 de la ley para identificar operaciones de procedencia ilícita, en donde se establecen las actividades vulnerables.
También deberán responder al SAT quienes ofrecen servicios para compra-venta de inmuebles, manejo de recursos, cuentas bancarias y de ahorro, administración y venta de empresas e incluso notarios y corredores públicos que den fe de movimientos inmobiliarios y realicen avalúos, así como quienes reciban donativos de sociedades sin fines de lucro, agentes aduanales y quienes ofrezcan servicios de plataformas digitales.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos aseguró que los servicios de contabilidad y auditoría no se tipifican en ninguno de los supuestos establecidos en la ley para evitar los recursos de procedencia ilícita y dijo que estableció acercamiento con autoridades para solicitar la revisión de su criterio, así como suspender el envío de la invitación del SAT.
El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Puebla, Salvador Méndez comentó que, ante las invitaciones, los contadores deben analizar la ley y determinar si en los servicios profesionales que prestan a sus clientes preparan, asesoran o llevan a cabo en nombre y representación de sus clientes alguna de las operaciones catalogadas como “actividad vulnerable”.
El contador Martín Humberto Juárez, de la Asociación de Profesionistas Fiscales Y Áreas afines del Sur de Sinaloa, explicó que algunos de los contadores pudieran estar obligados a contestar al SAT por las actividades vulnerables, pero corresponden a la menor parte del gremio.
Con información de E. Álvarez, I. Zamudio, F. Martínez, M. Rojas, S. Betanzos, A. Jiménez y J. Zambrano.