La Procuraduría Fiscal de la Federación informó que cada tres días se detiene a una persona relacionada con empresas fantasma, cuyo monto promedio de defraudación es de 11 millones de pesos; no obstante, descartó que haya “terrorismo fiscal”, por lo que aquellos que realicen actividades conforme a la ley, no tienen de qué preocuparse.
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“Esto es, en promedio, de todas las personas que aprehende la fiscalía por delitos fiscales, cada tres días se aprehende a una persona en promedio y, en promedio, los montos defraudados son 11 millones”, indicó el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda.
Durante su participación en el 2o. Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson Reuters, aclaró que hay comentarios relacionados con que cualquier empresario podría caer en delincuencia organizada, pero eso es una mentira, pues las empresas fantasma operan con tres o más personas que de forma constante y permanente llevan a cabo actividades ilícitas, cuyo fin es evadir al fisco.
“Cualquier empresa que tiene un fin normal, no cae en ese supuesto, aunque sean más de tres porque no tienen un fin ilícito”, puntualizó.
Añadió que las empresas fantasma lo que hacen es juntar a tres o más personas para hacer un esquema defraudatorio, de quitarlo el fisco lo que le corresponde y vender esos esquemas, lo que es muy distinto a una compañía que tiene un esquema normal.
GGA