De enero a marzo se bloquearon 200 millones 584 mil pesos en bancos e instituciones financieras por presunto delito financiero, reportó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
En su reporte trimestral, el organismo dedicado al combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, refirió que este monto representa 42 por ciento del total de 2022.
Durante los primeros tres meses del año se incluyeron 989 cuentas a la lista de bloqueos, con lo que suman 39 mil 510 cuentas.
Se tiene registro de que fue 2020 el año en el que se bloquearon el mayor número de cuentas con un total de 22 mil 112; mientras que 2019 registró el monto más alto de recursos bloqueados de los últimos 10 años con un total de 16 mil 384 millones de pesos.
La UIF incluyó en el trimestre en la Lista de Personas Bloqueadas a 8 mil 895 sujetos, tanto personas físicas, como empresas. Del total, se han eliminado de dicha lista a 2 mil 153, mientras que se tienen 6 mil 742 sujetos en LPB. Mientras que se emitieron ocho acuerdos de bloqueo en los cuales se encuentran 116 sujetos.
La Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar y confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos ilícitos, de modo que cuando se informe de la inclusión de personas, las los bancos deberán suspender de manera inmediata la operaciones o servicios de sus clientes o usuarios.
Presenta 40 denuncias
Así, de enero a marzo la UIF presentó 40 denuncias por presuntas operaciones irregulares en diversos sectores económicos. La cifra reportada por el organismo equivale a una tercera parte de todas las denuncias presentadas en 2022, mismas que llegaron a 138.
De denuncias presentadas en el primer trimestre de 2023 hay por lo menos 308 sujetos involucrados. Las acusaciones de la UIF fueron por supuesto fraude, defraudación fiscal, delincuencia organizada, delitos contra la salud y ejercicio ilícito del servicio público.
De hecho, el organismo recibió un millón 453 mil 655 avisos de actividades vulnerables. Estos crímenes fueron identificados en tareas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero producto de un delito. Destaca el caso de traslado o custodia de valores, tarjetas de servicio y de crédito, servicios de comercio exterior, tarjetas prepagadas o cupones.
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MRA