El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que no buscan transformarse en un grupo que signifique un obstáculo para el desarrollo del empresariado mexicano, sino que por el contrario, buscan tener mayor acercamiento para trabajar de manera conjunta en contra de los delincuentes
En el marco de la entrega virtual de la medalla honorífica “VASE”, que realizó de manera virtual el Consejo Internacional de Empresarios (Coine) a profesionales del derecho en el marco del “día del abogado”, Nieto Castillo señaló que es importante el acercamiento con los grupos empresariales del país para dar certeza de cómo opera la UIF.
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“Es importante para todos los que formamos parte de la UIF, el acercamiento con grupos empresariales, para efecto de poder dar certeza de que nuestro objetivo es combatir a la delincuencia organizada; el lavado de dinero; el financiamiento al terrorismo, y cualquiera de esos delitos predicados. Pero bajo ninguna circunstancia, convertirnos en un grupo que signifique un obstáculo al desarrollo del empresariado mexicano”, aseveró.
En ese sentido, agradeció a las personas y trabajadores que están obligados por actividades vulnerables y que forman parte del empresariado mexicano, “que nos envíen sus avisos para poder mantener la inteligencia financiera en el estándar internacional que hoy tiene”.
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Agregó que México fue evaluado de forma positiva en el Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Asociación Financiera Internacional (Gafi), donde una mexicana ocupa la vicepresidencia de ese organismo, “creemos que es importante que al momento en que se publique la evaluación nacional de riesgos, tener un enorme acercamiento con todos los centros empresariales, para que reconozcan cuales son los riesgos de lavado de dinero en el país”.
El Coine entregó este galardón a la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (Ceeg), Claudia Jañez, quien se congratuló por la distinción y comentó que también desde la presidencia de la compañía Dupont, estudiar derecho le ha ayudado mucho para lograr las metas que se planteó.
“Hoy para mí es un honor, el poder presidir el Ceeg, que somos 53 empresas públicas de capital extranjero en México. Hoy es necesaria la unión, que necesitamos como mexicanos entre la sociedad civil, la academia, el gobierno, en todos sus ámbitos, solo así saldremos adelante. El país nos necesita”, comentó.
Algunas de las personalidades que recibieron el galardón se encuentran: Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Claudia E. de Buen Unna, vicepresidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados; Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Eva Verónica De Gyvés Zárate, consejera de la Judicatura Federal, entre otros abogados.
GGA