El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más grandes a nivel mundial, creó un complejo sistema financiero para procesar y retornar sus recursos de procedencia ilícita a sus altos mandos, dio a conocer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De acuerdo con sus investigaciones, el orgen de esta operación se encuentra en los municipios de Guadalajara y Zapopan, en el estado de Jalisco.
Por medio del documento, el gobierno estadunidense dio a conocer la historia del cártel, sus principales miembros, su organización y su forma de trabajar.
Entre ellas, incluyó el detalle de cómo realizaban operaciones con recursos de procedencia ilícita, un delito también conocido como lavado de dinero.
¿Cómo lava dinero el Cártel Jalisco Nueva Generación?
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el método se basa en una red descentralizada de blanqueadores profesionales, coordinada por miembros clave, como Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez y Adolfo Gabriel Medina Chavira, por mencionar algunos.
Este grupo se encargaba de la recolección física de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de la venta de narcóticos en diversas ciudades estadunidenses.
Posteriormente, los activos eran introducidos al sistema financiero legal mediante transacciones e instrumentos bancarios, con destino a territorio mexicano.
Los lavadores cobraban un porcentaje del monto total como comisión por sus servicios antes de entregar el dinero limpio a los líderes del cártel. Bajo este esquema, la red logró blanquear decenas de millones de dólares al año.
Ante este escenario, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplicó sanciones a operadores de confianza, como Juan Carlos González, alias Pelón, y César Alejandro Villaseñor Olivares, alias El Güero Conta, bajo la aplicación de sus leyes para combatir al terrorismo y narcotráfico internacional.
Asimismo, el CJNG diversificaba sus operaciones mediante empresas fantasma, como la gasera Petrocoda, la comercializadora de indumentaria Stella Servicios Comerciales, la firma de cultivos Casa Tequilera El Origen Del Tequila y la constructora Hurrari Kash.
Dichas personas morales funcionaban como fachada para desvanecer el origen del dinero y asegurar las ganancias económicas de la organización delictiva.
EHR