El gobierno de México dio a conocer que al último corte que tiene, hay 422 personas en su lista de sujetos bloqueados por lavado de dinero, a partir de más de 8 mil reportes de inteligencia para analizar a más de 11 mil personas.
De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno, entre el primero de septiembre de 2023 y el 30 de junio, se realizaron 8 mil 179 reportes de inteligencia y se analizó a 11 mil 367 sujetos vinculados con lavado de dinero y delitos precedentes, por lo que actualmente hay 422 sujetos en la lista de personas bloqueadas.
En total, hay 4 mil 904 millones 738 mil 414 pesos, 78 mil 656 476 dólares y 13 mil euros inmovilizados.
Por otro lado, se informó que la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron tres operativos interinstitucionales y otro institucional para asegurar bienes relacionados con lavado de dinero, lo que resultó en la detención de dos personas, decomiso de armas, y el aseguramiento de 30 millones 593 mil 564 pesos, un millón 287 mil 768 dólares y 18 centenarios.
¿Qué es el lavado de dinero?
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el lavado de dinero es una actividad que consiste en ocultar la procedencia ilícita de bienes y/o recursos monetarios, para lograrlo, los delincuentes se valen de tres etapas diferentes: colocación, estratificación e integración.
- Colocación
En esta etapa, el lavador se dispone a introducir el dinero en el sistema financiero, para ello divide grandes sumas de efectivo en pequeñas cantidades con el propósito de que se depositen en cuentas bancarias ajenas y éstas sean menos visibles para las autoridades.
- Estratificación
Una vez que el dinero es ingresado al sistema financiero, este es desplazado de su lugar de origen hacia el extranjero mediante sofisticadas transacciones financieras, ya sea la compra de bienes raíces, artículos de lujo, inversiones, compra de títulos, etc.
- Integración
En esta última etapa, los recursos ilícitos son reintegrados al sistema financiero a través de transacciones personales, para ello es posible usar presta nombres, fondos de inversión, activos de lujo o empresas comerciales.
Finalmente, una vez que el dinero pasa por las tres etapas anteriores generando un falso rendimiento, los lavadores lo retiran nuevamente para poder hacerse con el, ya que ahora es irrastreable.
¿Cómo se castiga el lavado de dinero?
En México, de acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal, las sanciones previstas para este tipo de delito contemplan un máximo de 15 años de prisión y una multa de hasta 5 mil 000 UMAs (Unidad de medida y Actualización) cuyo valor monetario actualmente es de 108.57 pesos mexicanos.
ARR