La Agencia Estatal de Investigación (AEI), aprehendió a Florentino Daniel 'N', presunto cómplice de una red de lavado de dinero relacionada con Arturo 'N', empresario de medios de comunicación y Francisco 'N', ex auditor superior del estado, misma en que se especula, podría estar involucrado Ignacio Mier Velasco, líder de bancada de Morena en la Cámara de Diputados; no obstante, dichas acusaciones aún están sujetas a Investigación.
Hasta el momento, se ha dado conocer de manera oficial que este lunes, fue cuando los agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieron a dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Florentino, por delitos que el propio Registro Nacional de Detenciones no ha detallado.
No obstante, la línea de investigación extraoficial, señala que Florentino tendría relación con al menos 32 empresas fantasma para realizar lavado de dinero por más de 400 millones de pesos en el país y el extranjero. Estos señalamientos estarían fundamentados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que habría presentado la información probatoria suficiente para que un Juez de Control girara la orden de aprehensión correspondiente.
Es importante recordar que como MILENIO Puebla le informó previamente, que la propia UIF promovió una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGE) y la propia FGE, para abrir una investigación contra el ahora detenido Florentino Daniel N, Arturo N, Francisco N, e Ignacio Mier por su probable relación con delitos de lavado de dinero, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Además de que por dichos señalamientos, Arturo N, actualmente se encuentra en el Penal de Tepexi de Rodríguez, al tener auto de formal prisión por el delito de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras que Francisco N, ex auditor superior del estado, se encuentra en el Penal de San Miguel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violencia familiar.
CHM