Fuerzas federales desmantelaron una de las más importantes redes delictivas dedicadas al mercado ilícito de combustibles en el país. Durante las acciones se logró la detención de 14 personas, entre ellas su líder, Mauricio 'N', alias El Burras y ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales.
Durante estas acciones se aseguraron más de 100 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, sistemas de videograbación y los inmuebles utilizados para estas actividades ilícitas.
En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la investigación duró al menos siete meses.
Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Indicó que estas acciones también derivaron en el aseguramiento de hidrocarburo, vehículos, armamento, recursos económicos y equipos de extracción y distribución, afectando de manera directa sus capacidades operativas y financieras.
"Las investigaciones, desarrolladas con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, han permitido identificar estructuras operativas y financieras que utilizaban empresas fachada, prestanombres y redes de distribución para ocultar el origen ilícito de los recursos y mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país, incluyendo el uso de buques para su introducción al país", apuntó.
Recordó que en junio del año pasado se informó sobre el desmantelamiento de una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país.
"En ese operativo, realizado en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, fueron detenidas 32 personas, entre ellas Cirio Sergio 'N', líder de la organización, quien coordinaba la extracción de hidrocarburo a través de tomas clandestinas, así como su traslado y comercialización".
"En dicha acción se aseguraron 12 inmuebles utilizados como centros de operación, 21 tractocamiones, ocho pipas, contenedores, un tanque estacionario, 48 vehículos, algunos blindados, 36 armas de fuego y se rescataron animales exóticos".
Posterior a estos hechos, se identificó la operación de una célula delictiva que paulatinamente tomó el control de las actividades de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo, tras la detención de Cirio Sergio 'N', la cual tenía vínculos con un grupo criminal con presencia en diferentes entidades.
Por lo anterior, se desarrollaron trabajos de investigación que permitieron identificar un entramado criminal que operaba mediante al menos diez empresas gaseras que funcionaban como fachada para el almacenamiento, trasvase y comercialización de hidrocarburo de procedencia ilícita, formando parte de su infraestructura económica.
Mencionó que, derivado de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento continuo sobre esta organización, se logró identificar su estructura criminal, sus principales operadores y los patrones de operación que utilizaban.
"A partir de ello, se ubicaron diversos inmuebles empleados como centros de almacenamiento, trasvase y distribución ilícita, principalmente de gas LP, lo que permitió consolidar las líneas de investigación".
"De esta manera, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República —a través de FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal—, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, ejecutó órdenes de cateo en 20 inmuebles, 10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo".
Durante el operativo fueron detenidas siete personas, entre ellas el líder del grupo, identificado como Mauricio 'N', alias El Burras, quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales.
"La persona detenida con alias El Burras sí tiene relación con un grupo delictivo en Jalisco; esta persona es de los primeros detenidos, de los primeros que se anunció. Él tiene varios viajes, conexiones en Puerto Vallarta, específicamente en otros lugares de Jalisco y Michoacán, relacionados con un grupo delictivo de Jalisco", indicó García Harfuch.
Asimismo, entre los detenidos se encuentran operadores financieros, administradores y colaboradores clave responsables de la dispersión de recursos, la operación de las empresas fachada y la coordinación de la sustracción de hidrocarburos. Entre ellos:
- Mauricio 'N', alias Pepón, operador logístico y financiero, encargado de coordinar el envío de hidrocarburos robados.
- Jorge 'N', dueño y administrador de gaseras, empresas utilizadas para el lavado de dinero, así como para la venta del hidrocarburo robado; además de fungir como vínculo entre líderes regionales del grupo criminal.
- Joaquín Arturo 'N', alias Coquis, mando logístico, así como operador financiero, empresario y abogado.
- Julio César 'N', quien enviaba a sus propias pipas a los puntos de sustracción.
- Julio César 'N', alias Pingüino, encargado de organizar y operar la extracción de hidrocarburo ilícito.
- Lorenzo Javier 'N', dueño de una gasera, encargado de facturar el hidrocarburo robado de la organización.
Operación
Asimismo, se clausuró una toma clandestina vinculada a esta operación.
Es importante señalar que este grupo operaba mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal hasta la comercialización del hidrocarburo.
La sustracción se realizaba principalmente a través de tomas clandestinas instaladas en ductos de Pemex, ubicadas estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad.
El combustible era trasladado a predios y puntos de almacenamiento previamente identificados, donde se concentraba en contenedores y autotanques para su posterior distribución.
Esta operación logística era coordinada por diversos operadores, quienes organizaban rutas, controlaban el transporte y mantenían comunicación constante para evadir acciones de la autoridad.
Posteriormente, el hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos.
Para sostener este esquema, la estructura contaba con operadores financieros y factureros encargados de simular operaciones comerciales y dar apariencia de legalidad a las transacciones.
Con estas acciones se desarticuló este grupo criminal, dedicado principalmente al robo de gas LP en los municipios como Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.
Destacó que esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región, lo que evidencia la dimensión económica y operativa de esta estructura delictiva.
Además, por primera vez, se detuvo a dos empresarios del ramo, 12 gaseras y bodegas, todas relacionadas con este grupo criminal.
Otra investigación
En otra acción, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en los estados de Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional realizaron 11 acciones operativas, donde se detuvo a siete personas, entre ellas Héctor Iván ”N”, identificado como encargado de la logística y coordinación para la obtención ilegal de gasolina y diésel, así como su carga, trasvase, distribución y comercialización en los estados de Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México.
Se aseguraron cuatro vehículos, un vehículo tipo racer, dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 34 cartuchos, equipo electrónico y dinero en efectivo.
Empresas involucradas simularon operaciones comerciales
Por su parte, el fiscal y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que en una acción sin precedentes, permitieron identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible.
"Como se recordará, en marzo del año pasado, se desplegó una importante operación en Altamira, en Tamaulipas, donde se aseguró un buque challenge Protion, de la cual se obtuvo conocimiento por trabajos de inteligencia llevados a cabo por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un saldo inicial de 11 servidores públicos".
Desde entonces, las investigaciones para combatir el contrabando de combustible han continuado y han permitido tener conocimiento de mayor información al respecto.
Estas empresas, dedicadas al contrabando de combustible, han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos, han hecho uso de documentación falsa o con datos inexactos, empresas fachada y el aprovechamiento de áreas de oportunidad en sistemas de control con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburos.
Petrofacturerosa
Las investigaciones permitieron identificar que estas estructuras empresariales ilícitas operan mediante un esquema logístico multimodal que combina de manera coordinada los transportes marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos que llegó a operar en los estados de Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.
"Dicho modelo les permite fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país por puertos marítimos, su desplazamiento a gran escala mediante infraestructura ferroviaria y su posterior redistribución a través de transporte terrestre utilizando operaciones comerciales simuladas, documentación irregular y redes logísticas diseñadas para evadir los controles aduaneros, fiscales irregulatorios".
AG/ROA