La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que suma 26 detenciones relacionadas con cuatro esquemas de fraude que afectaron a mil 276 personas y ocasionaron un daño patrimonial estimado en mil 850 millones de pesos. Los casos corresponden a empresas que ofrecían inversiones con rendimientos extraordinarios o comercializaban viviendas que finalmente no eran entregadas.
De acuerdo con los avances presentados por la institución, las investigaciones están relacionadas con MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency (Grupo Inverforx), Booster (XY Booster) y Desarrollo Ejecutivo BRAJ, cuyos mecanismos de operación habrían permitido captar recursos de personas que posteriormente denunciaron incumplimientos en los pagos, devoluciones o entrega de inmuebles.
En conjunto, la fiscalía ha iniciado mil 55 carpetas de investigación por estos cuatro casos, en los que también ha obtenido vinculaciones a proceso y solicitado órdenes de aprehensión contra las personas señaladas como probables responsables.
MetaXchange Capital: ofrecen rendimientos en mercados internacionales
El caso de MetaXchange Capital concentra 293 carpetas de investigación, correspondientes a 358 víctimas, con un monto patrimonial reportado de aproximadamente 710 millones de pesos.
Según las indagatorias, la empresa recibía recursos de inversionistas bajo el argumento de que serían administrados en mercados financieros internacionales. A cambio, ofrecía rendimientos considerablemente superiores a los disponibles en el mercado.
Por estos hechos, las autoridades han ejecutado 17 órdenes de aprehensión y obtenido 15 vinculaciones a proceso. Actualmente, tres personas identificadas como probables responsables permanecen en prisión preventiva.
Strategic Capital Agency: esquema tipo Ponzi
Strategic Capital Agency, también identificada como Grupo Inverforx, acumula 403 carpetas de investigación, relacionadas con 420 víctimas y un daño patrimonial aproximado de 700 millones de pesos.
La fiscalía identificó un mecanismo de captación de recursos mediante asesores financieros que ofrecían rendimientos extraordinarios, que en algunos casos oscilaban entre 20 y 70 por ciento.
Las investigaciones apuntan a que el esquema presentaba características de un modelo Ponzi o piramidal, mediante el cual se incumplían los pagos y las devoluciones de dinero, mientras se incentivaba a las personas afectadas a reinvertir sus recursos.
Por este caso se han ejecutado siete órdenes de aprehensión y obtenido ocho vinculaciones a proceso. Ocho probables responsables se encuentran en prisión preventiva, mientras que una persona está en proceso de extradición. Además, se han emitido cuatro fichas rojas para su localización.
Booster ofrecía rendimientos anuales de 16.6%
En el caso de Booster o XY Booster, la institución ha iniciado 302 carpetas de investigación, relacionadas con 430 víctimas y afectaciones económicas estimadas en 420 millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, la empresa ofrecía oportunidades de inversión con la promesa de generar rendimientos anuales de 16.6 por ciento sobre el capital aportado.
Mediante estas ofertas, presuntamente captaba recursos del público sin contar con las facultades legales necesarias para desarrollar esa actividad financiera.
Como parte de los avances, se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada. Asimismo, la Fiscalía obtuvo una vinculación a proceso.
Desarrollo Ejecutivo BRAJ ofrecía viviendas que no entregaba
El cuarto caso corresponde a Desarrollo Ejecutivo BRAJ, empresa relacionada con 57 carpetas de investigación, 68 víctimas y un daño patrimonial aproximado de 20 millones de pesos.
Las investigaciones señalan que la compañía ofrecía inmuebles a precios accesibles mediante supuestos programas de vivienda social. Para generar confianza entre los interesados, sus representantes presuntamente aseguraban tener vínculos y convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
A partir de estas ofertas, solicitaban anticipos y aportaciones económicas para cubrir inscripciones, trámites, terrenos y adquisición de viviendas que finalmente no eran entregadas. Tampoco se devolvían los recursos aportados por las personas afectadas.
Por estos hechos se han librado cuatro órdenes de aprehensión, de las cuales una ha sido ejecutada. Además, se obtuvo una vinculación a proceso y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
La fiscalía capitalina señaló que continuará con las investigaciones para identificar a las personas probablemente responsables y procurar la reparación del daño patrimonial a las víctimas.
ROA