El gobierno de Estados Unidos incluyó a cuatro mexicanos y 11 empresas en su lista de sanciones por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal con presencia en el noreste de México.
Entre los señalados figuran un hombre identificado como jefe de plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y dos integrantes de una familia relacionada con negocios de construcción, gas y actividades ecuestres.
Las designaciones fueron publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadunidense, como parte de las medidas contra el narcotráfico y las redes financieras que están relacionadas con organizaciones criminales.
La lista incluye a Gamaliel Garza García, Gamaliel Garza Elías, Pablo Cesar Guajardo Alvarez, alias El Takia, y Francisco Javier Inzunza Partida, conocido también como Pancho Amador. Las sanciones también alcanzan al Club La Molienda, un hipódromo ubicado en Nuevo Laredo, y a compañías dedicadas a la construcción, el transporte y la distribución de gas.
¿Quiénes son los cuatro mexicanos sancionados por EU?
— Gamaliel Garza García—
De acuerdo con la información de la OFAC, Garza García nació el 23 de octubre de 1974 en Nuevo León y tiene nacionalidad mexicana. Las autoridades ede EU lo vinculan directamente con el Cártel del Noreste.
Su nombre aparece relacionado con una red de empresas establecidas principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León. Entre ellas hay negocios de construcción, distribución de gas, desarrollo inmobiliario y cría de caballos.
— Gamaliel Garza Elías —
Garza Elías nació el 10 de julio de 1997 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y figura con domicilio en Anáhuac, Nuevo León.
La OFAC lo identifica como vinculado con Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V., conocida como CEGESA, una compañía del sector de la construcción que también fue incluida en las sanciones.
En el esquema difundido por el Departamento del Tesoro, Garza Elías aparece entre las personas relacionadas con la red empresarial atribuida a Garza García. La documentación estadunidense también incorpora a CEGESA y a otras compañías relacionadas con actividades económicas en la región.
— Pablo Cesar Guajardo Alvarez, El Takia —
Otro de los mexicanos sancionados es Pablo César Guajardo Álvarez, nacido el 29 de diciembre de 1998 en Tamaulipas.
El Departamento del Tesoro lo identifica con el alias El Takia y lo señala como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza estratégica para el tráfico comercial entre México y Estados Unidos.
— Francisco Javier Inzunza Partida, Pancho Amador —
El cuarto mexicano señalado es Francisco Javier Inzunza Partida, quien también aparece bajo el nombre de Francisco Amador y el alias Pancho Amador.
Nació el 21 de noviembre de 1986 en Coahuila. En los registros de la OFAC figura como despachador relacionado con Tamex Logistics, empresa dedicada al transporte y almacenamiento con domicilio en Nuevo Laredo. La compañía también fue incluida en la lista de sanciones por su presunta relación con actividades vinculadas al narcotráfico.
Las 11 empresas que también fueron sancionadas
Además de las cuatro personas, Estados Unidos incorporó a 11 entidades a su lista. La medida alcanza negocios de distintos sectores que, de acuerdo con la OFAC, están vinculados con la red investigada.
Entre las entidades destaca el Club La Molienda, también conocido como La Molienda Race Track y Restaurant Bar La Molienda. Se trata de un establecimiento de Nuevo Laredo que combina actividades relacionadas con carreras de caballos y servicios de alimentos.
La lista también incluye a Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León, y relacionada con la cría de caballos y otros equinos.
En el sector de la construcción aparecen Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Construaceros del Fuerte y Concretos y Productos Asfálticos del Norte. La OFAC vincula a estas compañías con Garza García o con su entorno empresarial.
El listado se extiende al sector energético, con empresas dedicadas a la distribución y comercialización de gas: Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
También figura Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, dedicada al sector inmobiliario, así como Tamex Logistics, identificada con el nombre alternativo Tamex Leasing y relacionada con actividades de transporte y almacenamiento.
CHZ