El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos empresarios mexicanos vinculados al huachicol y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaban nueve compañías fantasma, entre ellas, una con sede en Nuevo León y otra en el Reino Unido.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estableció sin especificar la calle ni la colonia, a una de las empresas en la ciudad de Monterrey.
Una consulta hecha por la plataforma MILENIO-Multimedios a la página web oficial del Tesoro estadunidense arroja que se trata de la firma OJ Living Trust Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, constituida el 28 de noviembre de 2022.
Según la OFAC, establece a la compañía con el objeto de actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados registrada con el folio mercantil número N-2023006827, vinculado a Óscar Guillermo Juraidini Silva.
Este empresario junto con Refugio Ruiz Villagómez fue uno de los dos principales sancionados identificado por el Departamento del Tesoro como un contador y operador financiero que presuntamente diseñó parte de la estructura empresarial utilizada por el CJNG para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México.
Otra segunda compañía identificada como Cucumber Sweet Waves LTD es ubicada por la autoridad estadunidense en el 27 de la calle Old Gloucester, en Londres, Reino Unido, y según la información fue creada el 2 de septiembre de 2024.
Otras dos firmas sancionadas fueron ubicadas en Metepec, Estado de México: Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo, constituidas el 13 de febrero de 2017 y el 3 de mayo de 2012, respectivamente.
Ubicadas en Matamoros, Tamaulipas, se encuentran como sede Centro Cambiario La Peseta SA de CV, creada el 1 de febrero de 2012 con actividades de servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones.
Además de Of Transportes y Ogui Fletes SA de CV, ambas firmas tamaulipecas con el objeto de transporte y almacenamiento, vinculadas al presunto huachicolero Juraidini Silva.
En la ciudad de Querétaro fue identificada la compañía RK Real King SA de CV, constituida el 23 de noviembre de 2018 y con el objeto social de actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados, folio mercantil número N-2018095907.
nrm