La Fiscalía de la Ciudad de México tiene indicios de que la red de corrupción en el sector de bienes raíces en Benito Juárez, también cometió lavado de dinero, por lo cual, ya dio vista a diversas autoridades federales.
Ulises Lara, vocero de la institución capitalina, dio a conocer que se tienen identificadas al menos a ocho personas –presuntas integrantes de esta red– que probablemente incurrieron en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Detalló que entre ellas destacan Sofía Soraya Von Roehrich de la Isla, hermana del ex alcalde Christian Von Roehrich, así como Nicias René Aridjis, ex director de obras de la demarcación, ambos bajo proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito.
“La Fiscalía General de Justicia cuenta con indicios más claros de esta posible red de lavado de dinero, la cual estaría encabezada por Sofía Soraya 'N', hermana de un ex alcalde de Benito Juárez, quien fue aprehendida en febrero de este año, e investigada por su probable participación en el delito de asociación delictuosa”, expuso.
El funcionario local recordó que Sofía Soraya –quien fue ubicada y aprehendida en el poblado de Juriquilla, en el estado de Querétaro– fungió como la apoderada legal de empresas, las cuales se encuentran vinculadas con Nicias René Aridjis.
Explicó que la fiscalía cuenta con nombres de personas en posiciones de una pirámide de complicidades, en las que participaron testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles, con el propósito de impedir que se conozca su origen.
“Ahora bien, estas siete personas, Sofía Soraya “N”, Nicias René “N” y las otras probablemente relacionadas en esta red de lavado de dinero, habrían operado por sí e interpósita persona, a través de tres empresas de distintos giros como una constructora, otra que aglutina centros educativos privados y otra más dedicada a inversiones.
“Además de estas siete personas y la referida en el pasado mensaje que se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos, se tienen identificadas a otras cinco más, que están en la base de la pirámide, testaferros, cuya conducta podría estar relacionada con la adquisición, enajenación o administración de bienes inmuebles”, apuntó.
Ulises Lara añadió que la gran mayoría de quienes podrían integrar esta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita, son ex servidores públicos y familiares de dichos funcionarios.
Agregó que, como parte de esta serie de hallazgos, se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en su debido tiempo, a la Fiscalía General de la República, al tratarse de delitos del orden federal.
DMZ