El caso de Kovay Gardens, resort en Nayarit, y la red de fraude en tiempos compartidos ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El coordinador del Gabinete de Seguridad explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al complejo turístico Kovay Gardens, a 17 empresas y 5 mexicanos más por su involucramiento en un esquema de este tipo liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco
“OFAC está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera, y sí hay una investigación en proceso. Es una investigación en proceso, en su momento la UIF hizo una denuncia a FGR, o la va a hacer, y ellos darán informe sobre la investigación.
“De estos casos ya se enlistaron, perdón de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, destacó.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer este jueves que sancionó por la vía financiera al complejo turístico Kovay Gardens, en Nayarit, a 17 empresas y 5 mexicanos por este esquema aplicado en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, y sus alrededores, y que ha afectado, entre otros, a ciudadanos estadunidenses.
A través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la hacienda estadunidense bloqueó al resort, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, por facilitar, en colusión con el Cártel Jalisco, el esquema de fraudes con el que, de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2019 y 2023, cerca de 6 mil víctimas estadunidenses han perdido unos 300 millones de dólares.
¿Qué se sabe de la red de fraude en tiempos compartidos?
Las autoridades estadounidenses señalan a Carlos Humberto Rivera Miramontes y una red de más 10 de empresas relacionadas con Kovay Gardens ubicadas en Jalisco y Nayarit.
También mencionan a Oscar Enrique Jimenez Tapia Tagayas, José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin, Jonathan Faustino Ríos González Johnny Hood y José Eduardo Palacios Rodríguez.
La OFAC señala que el CJNG opera complejos esquemas de fraude mediante call centers con personal con inglés fluido que engañan a ciudadanos estadunidenses de la tercera edad que pueden llegar a perder sus ahorros de toda la vida.
Kovay Gardens se encuentra ubicada en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit al noroeste de Puerto Vallarta. Entre las prácticas que utiliza para atraer compradores al esquema de tiempos compartidos, es contactar mediante llamadas automatizadas a las víctimas y prometer beneficios en renta de espacios cuando no se utilicen.
SRN