El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo al empresario Rafael Zaga Tawil, quien en México cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo a los registros del ICE, Zaga Tawil se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida.
En territorio mexicano, tanto Rafael como su hermano Teófilo Zaga han sido señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente saquear fondos del Infonavit, por más de cinco mil millones de pesos.
El mandamiento judicial fue otorgado por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, el cual tiene que ver con un convenio firmado en junio de 2014, entre el Infonavit y Telra Realty, de la cual son dueños los hermanos, para llevar a cabo un programa de movilidad hipotecaria.
Sin embargo, como se dio por terminado de manera anticipada el contrato con la empresa, el Infonavit se vio obligado a pagar más de 5 mil millones de pesos por daños y perjuicios en 2017.
AG