El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una serie de acusaciones en contra de líderes de alto rango al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como recompensas actualizadas a cambio de información que facilite su captura.
Uno de los documentos revelados el 5 de agosto consiste en una acusación prioritaria, radicada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en contra de Julio César Montero Pinzón (alias El Tarjetas), Griselda Margarita Arredondo Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela (alias La Firma) por conspiración para cometer fraude electrónico, brindar apoyo a una organización terrorista y lavado de dinero.
Entre los aspectos más relevantes del documento consultado por MILENIO resaltan las acciones que el CJNG tomó a partir de febrero de 2025, cuando el gobierno estadunidense lo incluyó en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, para mantener a flote un esquema de fraudes con tiempos compartidos.
¿Cómo funciona el esquema con tiempos compartidos del CJNG?
De acuerdo con las investigaciones reveladas por el Departamento de Justicia, el modelo de fraudes del CJNG contempla múltiples etapas de actuación, en las cuales miembros del grupo criminal se hacen pasar por agentes de venta, abogados y autoridades para orillar a sus víctimas a desembolsar grandes cantidades de dinero.
Este esquema fraudulento comenzó sus operaciones aproximadamente en el año 2011 y, según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2019 y 2024 captó a más de seis mil víctimas y produjo pérdidas superiores a los 300 millones de dólares.
Entre los personajes clave de este entramado delictivo, las autoridades estadunidenses ubican a Julio César Montero Pinzón, pues habría sido el encargado de diseñar, en 2012, una red financiera para captar y blanquear los activos obtenidos a partir de las estafas.
La reacción del CJNG a su designación como grupo terrorista
Durante años, la triangulación de recursos del CJNG ocurrió a través de múltiples transferencias y depósitos entre cuentas bancarias, en México y Estados Unidos, asignadas a múltiples empresas.
No obstante, luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara la inclusión del cártel en su lista de organizaciones consideradas terroristas, los líderes criminales Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela acordaron tomar medidas adicionales.
Los expedientes judiciales señalan que una de las alternativas implementadas por el CJNG en los meses siguientes a su designación fue el uso de criptomonedas, en sustitución de las transferencias bancarias tradicionales.
Entre abril y mayo de 2025, El Tarjetas y La Firma recibieron recursos por un valor cercano a los 22 mil dólares en criptomonedas emitidas por la empresa Tether como resultado de una aparente transacción en perjuicio de una víctima.
Las criptomonedas de Tether, identificadas como USDT, son ampliamente conocidas en el ámbito de los activos digitales debido a que su valor está anclado al dólar estadunidense, lo que las vuelve una opción sumamente estable y atractiva para el mercado.
BM.