Ni el idioma, ni las fronteras o la distancia han impedido que ciudadanos y ciudadanas de la República Popular de China se involucren con cárteles mexicanos. Han sido pesquisas encabezadas tanto por agencias de seguridad estadunidenses como autoridades mexicanas las que poco a poco fueron revelando la conexión.
Lo que parecía improbable no sólo terminó convirtiéndose en una realidad sino que también se consolidó en una asociación estratégica. En manos de ciudadanas y ciudadanos chinos quedaron operaciones de gran relevancia para una organización delictiva, tal es el caso de la ejecución de esquemas financieros para lavar dinero o la obtención de los precursores químicos necesarios para la fabricación de drogas sintéticas.
De este modo, en acusaciones formales presentadas ante cortes estadunidenses han aparecido como coacusados de grandes capos de la droga mexicanos personas originarias de China. Si bien los primeros casos fueron identificados durante la primera década de los 2000’s la participación de chinos y chinas en actividades vinculadas al narcotráfico mexicano evolucionó.
China y el lavado de dinero para cárteles mexicanos
A finales de la primera década de los años 2000, sospechosas transacciones financieras registradas entre China, Estados Unidos y México terminaron por conducir a un peculiar personaje: Xizhi Li.
Chino de nacimiento pero naturalizado estadunidense, las pesquisas de diversas agencias de seguridad lo señalaron de encabezar una conspiración de lavado de dinero que, calculan, inyectó alrededor de 30 millones de dólares procedentes de ganancias del narcotráfico en la economía legal de los tres países.
El perfil de Xizhi Li se asemejaba al de un gángster solo que, en lugar de mover drogas o armas, la materia prima de su organización delictiva era el dinero. A través de meticulosos esquemas, logró borrar el origen ilícito de millones de dólares, pesos mexicanos y yuanes.
"El acusado trataba directamente con miembros de las organizaciones de narcotráfico o sus representantes para obtener y gestionar 'contratos' para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Una vez que el acusado y sus cómplices obtenían un 'contrato' para blanquear el dinero, realizaban transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito de los fondos originales, a cambio del pago de comisiones", describió el Departamento de Justicia sobre las operaciones de Xizhi Li.
El ciudadano chino realizada sus operaciones financieras a través de empresas fachada, cuentas bancarias, pasaportes y documentos de identificación falsos e, incluso, un casino ubicado en Guatemala para blanquear el dinero en nombre de organizaciones transnacionales de narcotráfico, especialmente de aquellas que contrabandeaban cocaína.
Dentro de la estructura criminal de Xizhi Li se encontraban otros ciudadanos chinos que se convirtieron en sus coacusados tal es el caso de Tao Liu originario de Hong Kong, quien recibía grandes cantidades de dinero proveniente de la venta de drogas en nombre de su líder para posteriormente depositarlas en diferentes cuentas bancarias.
Tao Liu cayó en la trampa que un agente encubierto que simuló ser un funcionario corrupto del Departamento de Estado. Dicho ciudadano chino intentó sobornarlo con hasta 150 mil dólares a cambio de obtener pasaportes apócrifos para diversas personas, incluyendo él mismo.
Otra integrante relevante dentro de la red de lavado de dinero de Xizhi Li fue Qiyun Chen. Además de convertirse en pareja sentimental de Li, la joven china también se involucró en operaciones de lavado de dinero para una red de narcotráfico específica: aquella que encabezó Marisela Flores Torruco, alias la Dama de Hierro.
Considerada como una operadora logística allegada a Joaquín El Chapo Guzmán su red de contrabando traficó toneladas de cocaína colombiana a México y Estados Unidos. Suministrar de la droga a los grandes cárteles le dejó a la Dama de Hierro millonarias ganancias que Chinaloa -como era mejor conocida Qiyun Chen- se encargaba de blanquear.
"Aproximadamente el 27 de marzo de 2017, FLORES-TORRUCO comunicó a CHEN su intención de realizar actividades de narcotráfico en Houston, Texas, y Nueva York. CHEN ofreció realizar transacciones financieras en apoyo de las actividades de narcotráfico de FLORES-TORRUCO en Nueva York a cambio del 6.5% de los fondos involucrados en dichas transacciones", describe la acusación formal presentada en contra de la red de Marisela Flores Torruco presentada ante una corte federal del Distrito Este de Virginia.
En palabras de Raj Parekh, entonces fiscal federal interino del Distrito Este de Virginia, las redes globales de lavado de dinero permiten a los cárteles de la droga lucrar con su letal negocio al posibilitar que líderes y miembros de las organizaciones delictivas continúen recibiendo las ganancias de sus actividades criminales.
Si bien entonces se había identificado la participación de ciudadanos y ciudadanas chinas únicamente en las operaciones financieras de los cárteles mexicanos, el imparable cambio en el mercado internacional de las drogas terminaría por catapultarlos a otro rubro clave: los precursores químicos.
La obtención de precursores químicos
En 2007 la frase "Coopelas o cuello" se convirtió en el distintivo de un escándalo político y de narcotráfico. El personaje detrás de aquellas palabras fue Zhenli Ye Gon, un empresario de origen chino pero naturalizado mexicano que fue detenido por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Su arresto no fue casualidad sino un efecto de la localización de más de 200 millones de dólares en efectivo durante un cateo realizado en su mansión ubicada en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Según lo plasmado en el libro El robo del siglo (2015) el empresario originario de Hong Kong llegó a la capital mexicana en 1994 y se instaló en el barrio chino de la Ciudad de México en donde, junto a su esposa Tomoiyi Marx Yu, operó empresas familiares dedicadas a la importación y exportación.
Para inicios de los 2000 Zhenli Ye Gon fundó la que sería su compañía clave: Unimed Pharm. Especializada en el sector farmaceútico, a través de dicha empresa el ciudadano chino importaba a México kilos y kilos de efedrina, un precursor químico crucial para la producción de metanfetaminas, una droga sintética que comenzaba a tener auge en el mercado internacional de drogas.
En aquellos años, la legislación de China y otros países respecto al envío de efedrina era laxa, lo que permitió las operaciones de Zhenli Ye Gon, no obstante, en territorio mexicano el contrabando de dicha sustancia es ilegal. En 2006, la entonces Policía Federal incautó en el puerto de Lázaro Cárdenas casi 20 toneladas de pseudoefedrina. El rastreo de dicho cargamento llevó a las autoridades hasta el empresario chino.
Entre acusaciones de extorsiones por parte del Gobierno Federal y una red de lavado de dinero que se extendía a casinos, Zhenli Ye Gon fue arrestado. Pese a que su caída fue presentada en su momento como un triunfo en la guerra contra las drogas, lo cierto es que la participación de ciudadanos chinos en dicho rubro no se detuvo, por el contrario, evolucionó.
En 2023, el Departamento de Justicia acusó a cuatro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán de encabezar lo que definieron como "la red más prolífica de tráfico de fentanilo". Aquel diminuto pero potente opioide sintético cuyo contrabando desató una crisis de salud pública en el país de las barras y las estrellas.
La acusación, presentada ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, alcanzó a cada uno de los alfiles que hacían posible la operación de la red. Desde sus líderes, el aparato sicarial que protegía su lucrativo negocio, sus lavadores de dinero pero también los "cocineros" encargados de la producción y testeo de la droga, así como quienes se encargaron de proporcionarles los precursores químicos necesarios para su fabricación.
"KUN JIANG, YONGHAO WU, alias Tim, YAQIN WU, alias Lily, y HUATAO YAO, alias Yao, los acusados, son proveedores chinos de precursores de fentanilo que trabajan para empresas en China que fabrican dichos precursores químicos. Obtienen los precursores químicos de fentanilo de las fábricas de sus empresas en China y los envían a México, a sabiendas de que se utilizarán en los laboratorios del Cártel para fabricar fentanilo para el Cártel", precisa la acusación formal presentada ante el Distrito Sur de Nueva York.
Las compañías chinas señaladas de proveer de precursores químicos a Los Chapitos fueron: Wuhan Shuokang Biological Techology Co. Ltd y Suzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd (SXPC) . Además de coordinar la venta de los precursores químicos, el Departamento de Justicia señaló que los ciudadanos chinos acusados también proporcionaron información sobre la preparación eficiente de fentanilo, además de que parte del pago se realizó en criptomonedas.
Para lograr la transacción, la red de Los Chapitos contó con una peculiar intermediaria: Ana Gabriela Rubio Zea. Originaria de Guatemala, la joven contaba con las habilidades necesarias para cerrar la negociación con los representantes chinos de las empresar farmaceúticas, lo que le valió ser incluida en la referida acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York.
Ya sea como proveedores de precursores químicos o como lavadores de dinero, la participación de ciudadanas y ciudadanos de la República Popular de China no sólo se ha documentado en estructuras criminales mexicanas sino que también se ha diversificado, haciendo del fenómeno un problema de alcance global.
ATJ