El 28 de julio, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, originaria de Guadalajara, Jalisco, se declaró culpable en Estados Unidos de haber infringido un bloqueo financiero que le había sido impuesto más de una década atrás.
Amaral Arévalo es exesposa de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, organización que opera como brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Desde 2015, la tapatía estaba en la mira del Departamento del Tesoro estadunidense por sus vínculos con la estructura delictiva.
En un organigrama presentado ese año, Wendy Amaral Arévalo apareció junto con otras cuatro mujeres como parte de las principales colaboradoras de Los Cuinis para sostener un esquema de blanqueo de activos. En ese mismo grupo fueron incluidas las hermanas Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlón, originarias de Sinaloa.
¿Qué se sabe sobre ellas y su participación en el entramado criminal? En MILENIO te lo contamos.
¿Quiénes son Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlón?
De acuerdo con las investigaciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), las hermanas Sánchez Carlón son oriundas del municipio sinaloense de Ahome. Diana María nació el 11 de febrero de 1979 y Silvia Romina llegó al mundo el 22 de diciembre de 1986.
En agosto de 2015, las hermanas Sánchez Carlón fueron incluidas en la lista de personas sancionadas de la OFAC por presuntamente contribuir a las operaciones de tráfico de drogas de Los Cuinis. Específicamente, las autoridades identificaron que desempeñaban un rol estratégico en la administración de recursos financieros.
De forma conjunta, Diana María y Silvia Romina mantenían el control sobre seis empresas en Guadalajara y Zapopan: Desarrollo Agrícola Orgánico, Agrícola Boreal, Ahome Real Estate, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula y Consultoría Integral La Fuente.
Adicionalmente, acorde con los informes del Tesoro estadunidense, cada una de las hermanas Sánchez Carlón ha mantenido el control sobre otras cuatro empresas:
- Silvia Romina: La Firma Miranda, Operadora de Reposterías y Restaurantes, Xaman Ha Center e Intercorp Legoca.
- Diana María: Grupo Dijema, AG & Carlón, Step Latinamedica y GBJ de Colima.
Del total de compañías asociadas a las hermanas Sánchez Carlón, la de más reciente inclusión en la lista de sanciones de la OFAC fue
GBJ de Colima, una
gasolinera ubicada en el municipio de Villa de Álvarez.
El bloqueo financiero a dicha empresa fue anunciado por el organismo estadunidense el 11 de marzo de 2020, como parte de una oleada de sanciones contra Los Cuinis, debido al continuo funcionamiento del entramado que la organización diseñó para lavar dinero obtenido mediante actividades ilícitas.
Entre Jalisco y Quintana Roo: el seguimiento a las hermanas Sánchez Carlón
En su base de datos de personas sancionadas, la OFAC especifica que a las hermanas Sánchez Carlón se les ha asociado con al menos cinco domicilios distintos en los estados de Jalisco y Quintana Roo.
Acorde con el seguimiento de las autoridades, Silvia Romina estaría vinculada con un domicilio en el condominio Playacar Fase 2 de Playa del Carmen, Quintana Roo, así como con uno en Zapopan y otro en Guadalajara.
Por otro lado, Diana María Sánchez Carlón estaría relacionada, al menos hasta junio de 2026, con un domicilio en la colonia Chapalita, de Zapopan, y otro en la colonia Prados Providencia, de Guadalajara.
BM.