Durante las investigaciones encaminadas a debilitar la estructura financiera del Tren de Aragua, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó la participación de al menos dos empresas establecidas en México.
La mañana del 30 de septiembre, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció una serie de sanciones contra líderes y colaboradores de la organización delictiva venezolana que, en años recientes, expandió su influencia a territorio norteamericano.
Además de las restricciones financieras aplicadas contra nueve personas, la OFAC incluyó en su lista de entidades sancionadas a dos empresas, ambas constituidas en el Estado de México, operadas por presuntos socios del Tren de Aragua. ¿Qué se sabe de ellas? En MILENIO te contamos.
Toluca y Tlalnepantla: el alcance de la red financiera del Tren de Aragua
El reporte del Tesoro estadunidense explica que el Tren de Aragua estaría involucrado con múltiples casos de jackpotting, término utilizado para referirse a un ataque cibernético con el que los delincuentes instalan softwares maliciosos en cajeros automáticos y extraen el efectivo sin la necesidad de ingresar una tarjeta.
Uno de los presuntos involucrados en este esquema de ataques es Óscar Leonardo Martínez Pirona, ciudadano venezolano que sería propietario de la empresa Enigma Community S. de R.L. de C.V., establecida en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Los datos disponibles revelan que Enigma Community se constituyó el 26 de junio de 2024 y estaría relacionada con servicios educativos diversos, alejados de las actividades académicas que ofrecen instituciones formales como escuelas y colegios.
Aunque se desconocen detalles sobre el rol específico que tendría esta empresa en el esquema del Tren de Aragua, la OFAC advirtió que Martínez Pirona, así como otros de los colaboradores, estarían involucrados en una red de lavado de dinero para blanquear los recursos obtenidos mediante el jackpotting.
Sumado a lo anterior, las autoridades detectaron la existencia de al menos un número de cuenta asociado a Martínez Pirona para realizar transacciones mediante criptomonedas como Tron, Tether y Tezos.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro aseguró que otro de los operadores financieros del Tren de Aragua sería Alejandro Mejía Castillo, un hombre de 55 años, originario de la Ciudad de México, también involucrado en transacciones con activos digitales.
Según los hallazgos presentados el 30 de septiembre, Mejía Castillo es dueño de Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., una empresa asentada en Toluca. Esta compañía se constituyó en la capital mexiquense el 8 de junio de 2016 y está relacionada con la industria de la construcción, acorde con los registros mercantiles citados por la OFAC.
Martínez Pirona y Mejía Castillo fueron señalados, junto con otras cuatro personas, como socios de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias Prometeo o El Ingeniero, ubicado como la mente detrás de los malwares instalados en los cajeros automáticos.
"Estas personas están acusadas de prestar apoyo material al Tren de Aragua, de conspiración para cometer fraude bancario, de conspiración para cometer robo en entidades bancarias y/o de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Además, estas personas utilizan transacciones con criptomonedas para facilitar el blanqueo de los ingresos obtenidos mediante el jackpotting", estableció el reporte de la OFAC.
BM.