A finales de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de ocho personas presuntamente ligadas a una red criminal conocida como Del Caballito, un grupo relacionado con actividades de lavado de dinero y emisión de facturas falsas.
Entre los detenidos estaban Michael ‘N’ (Maikol ‘N’), Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’; los primeros dos, presuntos líderes de esta organización criminal.
El día de su captura se informó que se habían asegurado inmuebles, bienes y recursos vinculados a dicha operación criminal. Más tarde se reveló que sus operaciones ilícitas les permitieron facturar más de 12 mil millones de pesos, por lo que no se trataba de una organización cualquiera, sino de un grupo de cuello blanco con un modus operandi establecido y presencia en varios estados del país.
MILENIO te dice todo lo que sabe del grupo criminal Del Caballito.
¿Qué se sabe del grupo Del Caballito?
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, detalló que el esquema de Del Caballito era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal.
De acuerdo con el vocero, dichos mecanismos funcionaban a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
Los miembros de Del Caballito usaban empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, los cuales reportaban entradas de dinero de origen desconocido para su posterior distribución mediante conceptos simulados, sin pagar impuestos, reduciendo así su carga fiscal.
Posteriormente, los recursos blanqueados eran enviados a los propietarios de las compañías beneficiadas para ocultar el origen del dinero y disminuir el pago de impuestos.
Ulises Lara detalló que este grupo tenía operaciones delictivas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Coahuila y Tlaxcala.
También se supo que operaban unas 15 empresas y asociaciones civiles fachada, por lo que se determinó que se trata de una operación interestatal, cuyas investigaciones aún se mantienen en curso.
El fiscal mencionó que la investigación contra esta organización criminal inició hace tres años y que todos los datos se fueron integrando hasta que la actual administración consolidó el expediente.
“Eran denuncias que estaban dispersas y había que integrarlas. Se fueron señalando claramente cuáles eran estos vínculos que aparecían entre los diferentes actores y también se habían detectado operaciones ilícitas por parte del propio SAT (Servicio de Administración Tributaria)”.
El grupo delictivo, abundó, hacía todo lo necesario para hacer parecer legales sus actividades.
¿Cuál era el modus operandi de Del Caballito?
El vocero de la FGR detalló que este grupo criminal operaba bajo un esquema de tres pasos que consistía en:
- Red Facturadora Del Caballito
- Personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal
- Ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas
“Una vez diseñados los esquemas específicos para darle a sus clientes el servicio correspondiente, constituían las empresas fachada, hacían las deducciones legítimas por clientes reales y luego los beneficios los distribuían.
"Este esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral.
"Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución del pago de incentivos mediante la generación de actos simulados, con los que no pagan el Impuesto Sobre la Renta y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR", explicó Ulises Lara.
El objetivo de este grupo era emitir facturas falsas para que las empresas evitaran realizar los pagos correspondientes a la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red Del Caballito ascendería a más de 12 mil millones de pesos, reveló el vocero de la FGR.
Estas personas se acercaban a las empresas, se presentaban como personas físicas especializadas en esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal, y una vez que ofrecían la emisión de facturas, realizaban operaciones simuladas.
“Las empresas fachada hacían las deducciones legítimas por clientes reales y luego los beneficios los distribuían. Como pueden observar, este esquema buscaba precisamente emitir estas facturas falsas para evitar el pago correspondiente a la hacienda pública”.
¿Qué se sabe de los presuntos integrantes de Del Caballito?
Como se mencionó, entre los detenidos se encontraban los dos presuntos líderes de este grupo criminal, quienes, junto con el resto de la organización, ya fueron vinculados a proceso por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y emitir comprobantes fiscales falsos.
El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Los detenidos se encuentran en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán.
Es importante señalar que el día de su captura las autoridades también decomisaron diversas cantidades de dinero en distintas monedas:
- 17 mil 945 dólares
- Un millón 90 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
RM