Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la delegación Estado de México de la Fiscalía General de la República (FGR) localizó casi 13 millones de pesos, en dólares, ocultos en un inmueble en Toluca, en la cual ellos estarían operando; los probables responsables se encuentran recluidos en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región a la espera de que se resuelva su situación legal.
De acuerdo con la FGR, los hechos ocurrieron durante la primera quincena de marzo, cuando los sujetos identificados como Ramiro “N”, Javier “N”, César “N” y Noé “N” fueron detenidos por delitos del orden federal por los cuales, tras cumplir las 72 horas, serían liberados; sin embargo, las diligencias realizadas por los elementos de la Policía Federal Ministerial derivaron en una solicitud de cateo en un inmueble de la comunidad San José Guadalupe Otzacatipan, cerca de la Central de Abasto de Toluca, al sospechar sobre otros ilícitos que pudieran cometerse en el lugar.
La orden de cateo fue autorizada y los agentes localizaron 649 mil dólares en efectivo, lo que equivale a 13.3 millones de pesos mexicanos, además de un tráiler tipo tractocamión, un semirremolque tipo plataforma, un vehículo con placas de circulación del Estado de México y diversa documentación, por lo que antes del plazo de 72 horas se solicitó una nueva orden de aprensión de carácter urgente, la cual fue cumplimentada cuando estos sujetos estaban saliendo del centro penitenciario.
Un magistrado del juzgado del Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio determinó la vinculación a proceso en contra de estas cuatro personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria, además de que tendrán que permanecer en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica.
MMCF