La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a las nueve personas y 14 empresas que sancionó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , al detectar esquemas de simulación de operaciones, defraudación fiscal, transferencias internacionales y movimientos financieros atípicos.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, tras el anuncio de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de haber detectado una red relacionada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, realizaron una investigación y confirmaron transferencias internacionales y movimientos financieros sospechosos.
“La UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos. Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades".
“De igual forma, se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional”.
La UIF detalló que también presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y se ordenó el bloqueo en el sistema financiero.
En el comunicado, la Secretaría de Hacienda destacó que esta colaboración internacional permite blindar el sistema financiero mexicano y evitar la dispersión de recursos ilícitos.
“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.
“La Secretaría de Hacienda, por conducto de la UIF, continúa fortaleciendo la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”.
IYC