El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto se reunió con el presidente de la Liga BBVA para mejorar la prevención y sanción en operaciones de lavado de dinero en el futbol.
A través de su cuenta de Twitter el titular de la UIF dio a conocer esta reunión luego de que el área de inteligencia a su cargo busca combatir el lavado de dinero en todas las áreas que ahora incluirán el deporte, por lo que los clubes deberán transparentar sus finanzas.
“Hoy tuve una reunión con Enrique Bonilla, presidente de la Liiga BBVA para dar seguimiento al convenio entre ambas instancias, con la finalidad de prevenir y sancionar operaciones de lavado de dinero en el futbol”, escribió.
Este convenio se firmó en noviembre del año pasado con el objetivo de ayudar “a que los jugadores no tengan incumplimiento de obligaciones fiscales, equipos con méritos puedan ascender, clubes no pierdan su certificado, directivos y jugadores eviten litigios. Las palabras centrales de este convenio son: prevención y transparencia.
“Nosotros aplaudimos y celebramos que la Liga Mx / Ascenso Mx haya participado, propuesto, generando este nuevo modelo de convenio que nos ayudará a transparentar y dar certeza a la afición mexicana que en México jugamos limpio”, dijo en ese entonces Nieto.
bgpa