Por la operación de más de 600 millones de pesos de origen irregular, fue que vincularon a proceso a Florentino Daniel 'N', presunto prestanombres del empresario Arturo 'N', por lo que ahora enfrenta cargos en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultamiento de recursos, hecho que lo mantendra en prisión en Puebla.
Luego de que MILENIO Puebla le informara sobre la detención de Florentino Daniel, este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la aprehensión y vinculación del mismo, fue por un total de 622 millones 707 mil 500 pesos, ocultados y operados de forma ilícita desde julio del 2018 hasta mayo del 2022 a través de por lo menos 30 empresas donde fungía como representante legal.
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Según las investigaciones de la FGE, Florentino habría operado dichas empresas por un lapso cercano a los dos años en los estados de Puebla y Tlaxcala, por lo que, el ahora imputado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria entorno al caso.
Es importante recordar que esta investigación se dio como parte de un caso en curso llevado por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, misma sección que presentó los elementos probatorios suficientes ante un juez de control para la vinculación a proceso.
Además de que se especula que Florentino Daniel sería el principal operador del empresario Arturo 'N', Francisco 'N', ex Auditor Superior del Estado e Ignacio 'N', a quienes se les relaciona con delitos de malversación de recursos, desvío de recursos y más.
AFM