A una semana de publicarse que 3 empresas fantasma han facturado casi 50 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE), confirmó la apertura de una carpeta de investigación relacionada a este asunto.
Fuentes de la dependencia, a cargo de Bernardo González, revelaron a Telediario que las pesquisas iniciaron de oficio ante la presunción de un hecho delictivo. No obstante, rehusaron dar a conocer avances o emitir un pronunciamiento para no afectar el curso de las indagatorias.
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No obstante, advirtieron que se procedió al desahogo de evidencias presentadas en el reportaje, y anticiparon que el proceso tomará tiempo antes de llegar a un veredicto.
En tanto, la Contraloría General de la UANL sigue sin determinar si habrá sanción o no para los funcionarios involucrados, el director de Adquisiciones, Hermilo Valdez, y la tesorera General, Martha Nora Álvarez.
Aunque en teoría esta semana se daría a conocer el resultado de las pesquisas internas, hasta la tarde de hoy la UANL no ha emitido comunicado ni pronunciamiento alguno sobre el tema.
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Desde una vivienda de interés social, en la colonia Monte Horeb, del municipio de Escobedo, 3 empresas fantasma han facturado en los últimos años casi 50 millones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pese a no cumplir con los requisitos para ser consideradas proveedoras de la institución.
Una investigación dejó al descubierto el entramado permitido por la Dirección de Adquisiciones, a cargo de Hermilo Valdez Pérez, que se encarga de dar de alta a los proveedores, y la Tesorería General, bajo la responsabilidad de Martha Nora Álvarez Garza, que genera los pagos.
Documentos en poder de Telediario muestran que las empresas beneficiadas son DIJOVI S.A de C.V, JOVI TECH S.A DE C.V y JOVI SOLUTION, S.A DE C.V, que, en total, han facturado 47 millones 280 mil 12 pesos a la Máxima Casa de Estudios, del año 2017 al cierre del 2020.
Todas comparten el mismo domicilio, ubicado en la calle Monte de Sion #329, en la colonia Monte Horeb, código postal 66070. En una visita al lugar, se constató que se trata de una casa de dos plantas, sin letrero de giro empresarial ni actividades visibles relacionadas a ello.
Pero no es lo único que tienen en común.
El acta constitutiva de DIJOVI S.A de C.V muestra que la empresa se creó el 21 de octubre de 2016 con dos socias, Beatriz Eugenia Ruiz del Pino y Susana Elizabeth Benavides Ibarra. Estos nombres son los que aparecen como contactos de las 3 empresas en el portal de transparencia de la UANL.
Su incursión se da pese a que la lista de requisitos para dar de alta una empresa como proveedora de la Universidad advierte en su numeral 2 que deberá tener al menos 18 meses de inicio de operaciones en el giro o especialidad, lo que a todas luces no se cumple, ya que empezó a facturar desde 2017.
DIJOVI recibió en el lapso de los 4 años recientes la suma de 32 millones 963 mil 27 pesos por conceptos de materiales, papelerías de oficina y consumibles.
Por su parte, JOVI SOLUTION obtuvo 10 millones 218 mil 603 pesos por rubros relacionados a materiales y uniformes deportivos, mientras que JOVI TECH facturó 4 millones 368 mil 382 pesos por la proveeduría de material y equipos de tecnología de la información.
Los pagos se hicieron sin importar otras violaciones evidentes a los criterios del padrón de proveedores. Por ejemplo, el apartado 13 de los requisitos exige la presentación de la cartera de clientes de la empresa, y la copia de las últimas 5 facturas emitidas, lo cual ninguna de las empresas pudo cumplir ya que la UANL es su único cliente.
Otro dato que le pasó de noche al Director de Adquisiciones, Hermilo Valdez, fue que los numerales 14 y 15 ordenan presentar una fotografía del domicilio fiscal, ya sea de la fachada, oficinas, bodega o almacén, y una copia del comprobante de domicilio, pero ni así se percató de las similitudes.
Fuentes consultadas confirmaron que los más de 47 millones provienen de adjudicaciones directas y los pagos fueron realizados casi de inmediato por la tesorera Martha Álvarez, hecho que contrasta con el trato a otros proveedores. Aunado a ello, no se tiene certeza que los bienes y productos se hayan entregado.
Ambos funcionarios tienen en su cargo 6 años.
La Universidad Autónoma de Nuevo León renovará su directiva en octubre próximo, cuando asuma como rector el doctor Santos Guzmán López.
DIJOVI S.A de C.V
Giro: Materiales, Papelería de Oficina y Consumibles
Pagos por año
- 2017: $6,439,258
- 2018: $9,227,781
- 2019: $10,853,118
- 2020: $6.442,870
- Total: $32,963,027
JOVI TECH S.A de C.V
Giro: Material y Equipos de tecnología de la información
Pagos por año
- 2017: $642,069.40
- 2018: $2,475,658.43
- 2019: $464,435
- 2020: $786,220
- Total: $4,368,382.83
JOVI SOLUTION S.A de C.V
Giro: Materiales y Uniformes deportivos
Pagos por año
- 2017: $1,610,546.91
- 2018: $3,550,367.23
- 2019: $4,219,106.92
- 2020: $838,582.84
- Total: $10,218,603.90
¿Y los requisitos?
Incumplimiento flagrante
- No cumplen con 18 meses de operaciones para ser proveedores
- Comparten el mismo domicilio y representantes
- No contaban con cartera de clientes