Se han detectado 20 casos de robo de identidad las cuáles se están investigando, igual que la participación de algunos notarios públicos del estado, dijo Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, al destacar que aún faltan de girar cerca de 100 órdenes de aprehensión en materia fiscal.
Expuso que han encontrado trabajos de delincuencia que utilizan personas inocentes que no saben.
"Los llevan a notarias y los llevan y les dicen fírmale, no va a pasar nada y les dan alguna cantidad".
En este sentido, dijo que pueden ser menores de edad representados por un adulto o adultos mayores, una especie de robo de identidad para abrir cuentas bancarias o para la adquisición de inmuebles "y ellos no lo saben y luego vienen los problemas fiscales".
Señaló que en este tema se investigan 20 casos, así como la participación de algunos notarios en el estado.
Al hablar de las órdenes de aprehensión dijo que hay 103, la última fue la de Cristobal “N”.
- Te recomendamos Petroleras invierten en Tamaulipas 191 mdd, pese a la pandemia Negocios
Una semana antes fue la de Carlos “ N” el ex presidente municipal de Nuevo Laredo, quien vía amparo ha logrado evadir la acción de la justicia, de la misma manera se giró orden de aprehensión contra cuatro de sus proveedores.
Señaló que hace 10 días, de esas 103 órdenes ya salieron seis más, "poco a poco vamos avanzando y liberando las órdenes".
“No puedo detallar a dónde, ni qué esquemas utilizaron y hacia dónde fue el dinero, lo que sí es que encontramos el mismo. Es nuestro trabajo y no se pudo demostrar la licitud del mismo y es lo que mantiene preso a algunas personas”, señaló.
Al hablar sobre Cristobal “N”, ex subsecretario de Egresos de la administración de Egidio Torre Cantú destacó que se quedó en prisión, no mostró pruebas y se reanudará el sábado su audiencia.
"Al contar con un lapso de 144 horas para preparar su defensa, por lo que la audiencia se reanudará el sábado a las 10 de la mañana".
Aclaró que no hay la intención de entablar un acuerdo con Cristobal “N” para que obtenga beneficios a cambio de revelar alguna información. Finalmente, destacó que trabajan de la mano con la Fiscalía del Estado para dar los mejores resultados a la sociedad.
gins