Las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados distribuyeron entre sus integrantes el proyecto de dictamen para sancionar como delincuencia organizada la defraudación fiscal y la facturación falsa, además de imponerles prisión preventiva oficiosa.
Ello, cuando el monto de lo defraudado supere los 7 millones 804 mil pesos y, en su caso, participen en el ilícito tres o más personas y se organicen para realizar las conductas en forma permanente o reiterada.
El documento prevé asimismo considerar esos delitos como amenazas a la seguridad nacional.
Los legisladores de las comisiones unidas fueron citados a discutir y votar el dictamen el próximo lunes, con la intención de turnarlo a la Mesa Directiva ese mismo día y someterlo a discusión en el pleno en la sesión del martes 15.
El proyecto avalado ya por el Senado reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación consideran una sanción de dos a nueve años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Será sancionado con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, señala el dictamen.
Al respecto, las fracciones de PAN y PRD alertaron sobre el riesgo de persecución y encarcelamiento de inocentes, en caso de que el pleno apruebe sin cambios el proyecto de reformas.
El líder parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y la coordinadora de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez, llamaron a rectificar la minuta aprobada ya por el Senado.
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PÉRDIDAS DE 2 BDP POR FRAUDE FISCAL
El predictamen de las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia advierte que las pérdidas para el Estado mexicano por defraudación fiscal y facturación falsa alcanzaron los 2 billones de pesos en los últimos 5 años.
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, existen identificadas más de 9 mil empresas de facturación y operaciones inexistentes.
“Las empresas dedicadas a expedir y enajenar este tipo de comprobantes trabajan para múltiples clientes y realizan esquemas sofisticados de movimientos de recursos para llevar a cabo las simulaciones o el encubrimiento de los engaños”, subraya el documento.