INE revisa hallazgos de UIF sobre presunto financiamiento ilícito de candidatos

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La Unidad Técnica de Fiscalización comparará los movimientos financieros reportados por la UIF con lo informado por cada candidato y partido, verificará que coincida y el dinero sea lícito, de lo contrario impondrá sanciones.

Instalaciones del INE en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)
Jannet López Ponce
Ciudad de México /

El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en revisión de la información que la Unidad de Inteligencia Financiera le entregó sobre los movimientos financieros de las y los candidatos en el periodo de campañas ya sí, poder determinar si no coincide con lo reportado ante la autoridad electoral, si son aportaciones indebidas, si implica sanciones y si amerita ser remitido ante alguna autoridad adicional.

MILENIO publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera prepara tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del gobernador electo del Partido Verde en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, así como de sus contrincantes Octavio Pedroza del PRI-PAN-PRD y de José Luis Romero de Redes Sociales Progresistas por aparente financiamiento ilícito en las campañas.

Estos hallazgos fueron remitidos al INE junto a lo detectado al gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de Morena a quien el Centro Nacional de Inteligencia vincula con el Cártel del Pacífico de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada.

La consejera Carla Humphey dijo en entrevista con MILENIO que la Unidad Técnica de Fiscalización ya revisa toda la información recibida en estos y en todos los casos, pues recordó que la UIF y el INE firmaron un acuerdo en el que se creó un modelo de riesgo en la que se aportaría o se presentaría información relevante, desde la competencia de la Unidad sobre las y los candidatos de las 15 candidaturas, para conocimiento del INE.

“Todas las aportaciones que nos reportan tenemos que determinar si el origen es lícito o si se encuentra en alguno de los supuestos prohibidos por la norma para que los partidos y candidaturas reciban recursos. Por ejemplo, de partidos políticos en el extranjero, de empresas de carácter mercantil, de ministros de culto, etcétera”.

Detalló que el primer paso en la ruta de revisión para detectar aportaciones indebidas, es que la Unidad Técnica de Fiscalización revise todos los informes de ingresos y gastos de campañas que debieron entregar tanto las y los candidatos como los partidos políticos el pasado 5 de junio, mismos que se compararán con la información entregada por la UIF, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Verificar si está reportado el monto correcto de esta aportación y si no, tenemos que derivar las rutas correspondientes para preguntar al partido político respecto de estos hallazgos, con la finalidad de salvaguardar su garantía de audiencia, que el Tribunal ha sido muy claro en determinar que siempre debemos de dar derecho de audiencia a los partidos y las candidaturas.
“Por eso, además, de ser el caso de que ya no podamos dentro de este procedimiento, se abrirán procedimientos oficiosos para garantizar la audiencia de las personas que en su caso puedan ser sancionadas y los partidos políticos”.

En aquellos casos en que la información no coincida se le da vista al implicado, debe responder y si no solventa la observación, se determinará si amerita una sanción.

La consejera fue insistente en que en caso de cualquier anomalía, el INE informará a las autoridades correspondientes pues es éste el objetivo de este tipo de convenios, cerrarle el paso a cualquier ilícita en los procesos electorales.

“Cualquier autoridad del estado mexicano que esté o conozca de la presunta comisión de un delito, tiene la obligación de dar vista ala autoridad competente, es decir, por supuesto que haremos las denuncias correspondientes si la materia que se nos denuncia solo toca una parte a la UIF pero alguna toca a otra autoridad, haremos las vistas correspondientes para que la autoridad competente actúe.
“El consejo General con los propios dictámenes y resoluciones se puede anunciar desde ahí que se ordena al secretario Ejecutivo que dé vista a la autoridad por esta irregularidad o presunto ilícito que se esté cometiendo”.

ledz