Es falso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga respuestas pendientes a las solicitudes del Instituto Nacional Electoral, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A través de un comunicado, la dependencia rechazó las afirmaciones de la consejera electoral Carla Humphrey, quien expuso que, en lo que va de este año, el INE ha formulado 14 requerimientos de información o documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por ello, indicó que "es falso que la UIF requirió al INE 'mayor información y motivación' después de que este último solicitó informes de 'operaciones financieras inusuales'".
"La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene pendiente respuesta alguna a las solicitudes del INE. Las 14 referidas en el Informe del consejero electoral Jorge Montaño Ventura al Consejo General del Instituto han sido respondidas por parte de la UIF".
El miércoles 31 de julio, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Carla Humphrey destacó que, de los 14 requerimientos hacia la UIF, en 13 casos solicitó mayor motivación y fundamentación, mientras que la otra se atendió 115 días después de la fecha de acuse de recibido.
“Esta situación me preocupa porque es claro, y si comparamos con ejercicios anteriores, que las solicitudes a la UIF han bajado por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, ello en virtud de que no hay respuesta por parte de la UIF, lo cual me parece muy grave, porque esto claramente además de obstaculizar puede deteriorar el nivel de investigación y de profundidad en las investigaciones que debe realizar la autoridad en materia de fiscalización”, expresó Humphrey.
“Podemos estar dejando de ser exhaustivos y no estamos investigando oportunamente si no tenemos el acceso a la información con la que cuentan particularmente esta autoridad”, alertó.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda explicó que el 13 de mayo de 2024 la UIF respondió al INE sobre su solicitud de informes de reportes de operaciones inusuales o relevantes de 21 mil 958 sujetos, entre candidatos y proveedores registrados.
"La respuesta explicaba tanto los obstáculos legales como las imposibilidades técnicas para obsequiar los datos de inteligencia financiera solicitados", aclaró.
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