El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una carta que envió la embajada de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en donde se informa al gobierno de México que existe una investigación preliminar en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por presuntamente estar involucrado en el delito de lavado internacional de activos.
En la carta que mostró en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, firmada por el agregado jurídico de la embajada, Joseph González, señala que se identificó a Cabeza de Vaca junto con su esposa Mariana Gómez Leal, su madre, hermanos y un primo así como otras empresas, que realizaron operaciones financieras y viajes internacionales en Estados Unidos, México y otros países.
Investigados por el FBI
El FBI involucra en la investigación a más personas físicas y morales como:
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca (gobernador)
- Mariana Gómez Leal (Esposa)
- Ismael García Cabeza de Vaca (Hermano)
- José Manuel García Cabeza de Vaca (Hermano)
- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo (Primo)
- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (Madre)
- Gerardo Pasquel Méndez
- Grupo Tramitador y Asesoría Legal S.A. de C.V.
- Horizonte Vertical Co S.A. de C.V.
- Helú García Juan
- Impulsos y Desarrollos GBO SA Sofom ENR
- Inmobiliaria Las Asturias Inlas S.A. de C.V.
- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
- José Ramón Gómez Reséndez
- Juan Francisco Tamez Arellano
- Ladislao Vázquez López
- Leticia Rodríguez Villareal
- Manuel Garza Espinosa
- Marbole S.A. de C.V.
- Perforaciones y Remodelaciones Entransito S.A. de C.V.
- Flunky S.A. de C.V.
- Alfonso Pasquel Méndez
- Avalúos y Peritajes del Sur S.A .de C.V.
- Bernardo Pasquel Méndez
- Baltazar Higinio Reséndez Cantú
- Barca de Reynosa S.A. de C.V.
- British English Olympics S.A .de C.V.
- Blue Limit Comercial S.A. de C.V.
- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
- Comercializadora Bosque Alto S.A. de C.V.
- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur S.A. de C.V.
- Construcciones y Mantenimiento Roca S.A. de C.V.
- Desarrolladora y Constructora CDEV S.A .de C.V.
- Desarrollos Renovables Enerxiza S.A. de C.V.
- Desarrolladora Cava S.A. de C.V.
Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, leyó la carta enviada y mencionó algunos fragmentos de ésta; sin embargo, el Presidente dijo que no se mencionara a las demás personas involucradas.
"Por medio del presente me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico (FBI) está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en Estados Unidos, México y otros países", dijo Jesús Ramírez que decía la carta.
Las autoridades de la embajada explicaron a Santiago Nieto que ante cualquier duda o aclaración en relación a la investigación puede comunicarse con el agregado jurídico adjunto Jon Isakson.
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