El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que hasta el momento el gobierno federal tiene congelados 5 mil 300 millones de pesos en cuentas que se investigan por presunto 'huachicoleo', narcotráfico, corrupción política, empresas fantasma y trata de migrantes.
Al acudir a una reunión privada con la Comisión de Hacienda, que encabeza el morenista Alejandro Armenta, Nieto Castillo señaló que se han presentado hasta el momento 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República “y todo ha seguido avanzando”.
Nieto dijo que analizará con senadores la legislación pendiente en materia de fortalecimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, particularmente en materia de prevención y al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
“El motivo es el análisis de piezas legislativas, particularmente para las observaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional”, apuntó.
Hacienda congela 330 cuentas del cártel de Sinaloa
Ayer, Santiago Nieto afirmó que mermar las finanzas de los cárteles de Jalisco y Sinaloa son objetivos prioritarios para contribuir a la estrategia de seguridad del Andrés Manuel López Obrador, y muestra de ello es que se han congelado 330 cuentas a la organización de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Dijo que se tienen identificados por lo menos ocho grupos criminales en diferentes entidades que tienen actividades delictivas específicas que también se tienen que combatir. Puso como ejemplo el cártel de Santa Rosa de Lima que roba hidrocarburos o la trata de personas en la península de Yucatán.
AE