La Unidad de Inteligencia Financiera detectó una presunta red de prestanombres con los que el diputado del Partido del Trabajo Mauricio Toledo adquirió propiedades por más de 35 millones de pesos en la Ciudad de México, principalmente en Coyoacán, donde fue jefe delegacional, y que no coinciden con las declaraciones fiscales e ingresos de los compradores.
El sistema financiero arrojó que Toledo compró dos departamentos por seis millones 200 mil pesos en abril de 2019, cuando ese año declaró un millón 833 mil 828 pesos de ingresos totales.
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Uno se ubica en avenida Popocatépetl, Eje 8 Sur 435, Torre B en Santa Cruz Atoyac en Benito Juárez, Ciudad de México con un valor de tres millones 600 mil pesos y otro en avenida Cuauhtémoc 1146, Letrán Valle en Benito Juárez, Ciudad de México por el que pagó dos millones 600 mil pesos.
En sus declaraciones fiscales previas, reportó en ingresos totales cuatro millones cinco mil 607 pesos en 2018; ocho millones 868 mil 358 pesos en 2017 y un millón 646 mil 299 pesos en 2016.
Y sólo 440 mil 739 pesos en 2015 cuando era jefe de la Delegación Coyoacán, mientras los dos años anteriores en ese mismo cargo declaró entre un millón 257 mil y un millón 308 mil pesos en ingresos.
Hace una semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar a Nelson Francisco Toledo Gutiérrez, hermano del diputado; a su padre Nelson Asdrubal Toledo Gálvez y a su madre Clementina Rosa Gutiérrez Durán para rastrear indicios de lavado de dinero, delito por el que existe una investigación y solicitud de desafuero en contra del legislador del PT.
En el expediente de la UIF al que MILENIO tuvo acceso, indica que Clementina Rosa Gutiérrez, madre del diputado, compró una casa en Amatan 14 en residencial Cafetales, en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México por tres millones 500 mil pesos y declaró ese año un millón 151 mil 660 pesos.
Del 2013 al 2018, las declaraciones fiscales de la madre del diputado van de un millón 38 mil 262 pesos a un millón 362 mil pesos. Mientras que en el 2019 sólo declaró 589 mil 885 pesos.
Nelson Asdrúbal Toledo Gálvez, padre del diputado del PT, compró en 2007 un terreno en la Ciudad de México por dos millones 827 mil pesos pero no declaró un sólo peso de ingresos en los últimos años.
El informe de la indagatoria de las autoridades señala que “no se localizaron declaraciones anuales. Se localizaron declaraciones informativas presentadas por terceros, identificando que recibió ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2012 a 2014, del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de 2018 a 2019 y del Partido de la Revolución Democrática en 2019 por concepto de sueldos, salarios y jubilación por 747 mil 512.40 pesos”.
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Presunta red de prestanombres
De acuerdo a los movimientos del sistema financiero, se detectó una posible red de prestanombres con los que Mauricio Toledo adquirió propiedades en la Ciudad de México.
Uno de los señalados es Simon Sarkis Nehme Kuri, quien en 2017 compró junto con Mauricio Toledo una casa en condominio por nueve millones 200 mil pesos. Ese mismo año, Nehme Kuri habría participado en la adquisición de los departamentos de Toledo en Coyoacán y Benito Juárez.
Otro presunto prestanombres es Jesús Sánchez Pita a quien se le identifica como “una persona física de 36 años de edad con actividad registrada ante las instituciones financiera de ‘establecimientos privados de instrucción, educación, cultura e investigación’, ante las autoridades fiscales declaró ser ‘asalariado’, en fuentes abiertas se localizó como asesor legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en 2016 como coordinador del modulo de gestión ciudadana del diputado local del PRD, Toledo Gutiérrez”.
Sánchez Pita compró una casa en Avenida Las Fuentes 220 en Jardines del Pedregal en Álvaro Obregón en la Ciudad de México por 17 millones de pesos y vendió un terreno por un millón 494 mil 999 pesos pero no lo reportó como ingresos ante el fisco.
De 2013 al 2018 reportó ingresos totales por cinco millones 249 mil 190 pesos y en el 2019 omitió presentar declaración anual.
Silvia Verónica Inzunza Gastelum identificada como “persona física de 51 años de edad con actividad financiera de compra-venta de artículos no clasificados, alquiler de oficinas y servicios inmobiliarios”.
Compró un departamento en 2018 con un valor de un millón 300 mil pesos en Coyoacán y vendió una casa por un millón 50 mil pesos. Pero en sus declaraciones fiscales no reportó esos ingresos y de 2013 a 2018, reportó en total dos millones 396 mil 436 pesos.
Otro aparente prestanombres es Francisco Mendoza Esparza “persona física de 60 años identificado como ex director general jurídico y de gobierno de la delegación Coyoacán”, quien adquirió cinco propiedades por 8.5 millones de pesos, a pesar de que de 2013 a 2018 sus declaraciones fiscales registraron ingresos totales por cuatro millones 918 mil pesos, mientras que en el 2019 omitió realizar esta obligación legal.
También registro la venta de una casa por un millón 50 mil pesos, otra por un millón 800 mil pesos y un terreno por dos millones 200 mil pesos, sin que estos ingresos hayan sido reportados en sus ingresos anuales.
FS