La determinación del segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito que ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descongelar las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) constituye un menoscabo a la calificación del Estado mexicano en combate al lavado de dinero, consideró el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo.
Al respecto, aseguró que la jurisprudencia emitida por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, que permitió la liberación de seis cuentas que suman un recurso de 151 millones de dólares, es contraria a las recomendaciones cuatro y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual afecta la evaluación del país en el combate al lavado de dinero.
“No comparto el criterio, pero el ex ministro Eduardo Medina Mora generó una jurisprudencia que pone a la Unidad de Inteligencia Financiera y el país en una condición precaria porque permite el descongelamiento de las cuentas si no hay una solicitud de carácter internacional. Cabe señalar que en este caso en particular fue una llamada de un banco de Estados Unidos lo que permitió conocer la transferencia de 151 millones de dólares al Patronato de la UAEH y eso motivó el congelamiento de cuentas, lo que nos correspondió dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera fue que no permitimos que se movilizara ese recurso”, manifestó el funcionario.
De igual manera, el encargado de la PGJEH reiteró que esta acción afecta la calificación del Estado mexicano ante la GAFI, lo mismo que a nivel internacional en materia de combate al lavado de dinero. “El tema central es que no comparto el criterio, pero finalmente existe una jurisprudencia que permite liberar las cuentas, aunque es contraria a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional”.