Roberto Gil Zuarth acusó directamente a Santiago Nieto de lavar dinero a través de empresas fachada, con lo que subió de tono las acusaciones en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien de inmediato amagó con demandarlo, lo acusó de corrupto y comparó que “es como si El Chapo acusara a alguien de narcotráfico”.
Con una imitación de los esquemas de lavado de dinero que realiza la UIF para mostrar las presuntas triangulaciones que benefician a Nieto Castillo y con frases como “esos ingresos no los tiene ni Obama”, al referirse a las empresas fachadas con las que aparentemente el ex funcionario del gabinete federal tendría relación, el ex senador calderonista volvió a lanzar acusaciones de supuestos delitos.
Ante ello, el ex titular de la UIF desmintió las acusaciones, advirtió que lo demandará y afirmó que es el panista quien quiere esconder actos de corrupción.
“Una vez más Gil Zuarth miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachada ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón. Lo reto a que abramos ambos nuestras declaraciones y las expongamos en público.
“Roberto Gil es un corrupto. Es como si El Chapo Guzmán acusara a alguien de narcotráfico, están desesperados por la corrupción que tienen en Tamaulipas y por el triunfo de Américo Villarreal. Saben lo que les espera”, amagó Nieto Castillo.
Una hora antes, el ex legislador panista comentó un hilo de siete tuits cuestionando “¿Por qué y cómo Santiago Nieto lava dinero?, ¿desde cuándo comenzó a relacionarse con empresas factureras?, ¿de dónde proviene el dinero que le pagan empresas fachada? Aquí nueva evidencia”.
Recordó que en sus primeros tuits del 3 de junio “demostró” que la empresa CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales paga honorarios a Santiago Nieto y que esta compañía fondea a la empresa Álvarez & Barrios Inmobiliaria, que renta la casa del ex funcionario en San Ángel.
“¿Qué jabón patrocina a CAES? Uno de sus socios es Manuel Hernández Velasco, esta persona es socio de cuatro empresas con domicilios en Oaxaca, dos de estas empresa fueron listadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como factureras: Reves Materiales y Construcciones y Elit Gutiérrez Comercializadora.
“Manuel Hernández esta registrado en el IMSS como empleado ¿adivinen de quién? Pues nada más y nada menos que de Álvarez & Barrios, la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de ‘renta’ por la casa de San Ángel. Aquí una sábana tipo UIF para ilustrar la maroma. CAES tiene 10 empleados, su representante legal es una joven beneficiaria de Prospera en Oaxaca. Los ingresos de CAES no los tiene ni Obama: de tres empresas ha recibido 150 millones de pesos. Esa lana es justamente la que termina por goteo en las cuentas de Santiago Nieto”, advirtió.
En el esquema del panista se muestra a Manuel Herrera como dueño de CAES, que recibe 150 millones de pesos de ingresos con 10 empleados, que le paga 1.4 millones de pesos a Santiago Nieto, que en sus tuits anteriores explicó que eran por concepto de asesorías y que, a su vez, esta empresa fondea a las compañías Álvarez & Barrios y Santibáñez Materiales, de donde el mismo Herrera es empleado y que la primera de éstas paga 866 mil pesos de renta al mismo Nieto Castillo.
Gil Zuarth agregó que el hecho de que “el camarada Manuel” sea empleado y dueño de estas tres empresas exhiben que por varias vías mandan “dinero ilícito a Santiago Nieto”.
Y concluyó con otra acusación, respecto a una aparente permisión de Nieto Castillo como titular de la UIF para la operación y creación de algunas de estas empresas.
“Parte de esta industria facturera ya existía cuando Santiago Nieto asumió la UIF. Otras fueron creadas en 2019, en su primer año como responsable de prevenir el lavado de dinero, ¿por qué le pagan ahora honorarios y ‘rentas’ a Santiago Nieto? Muy simple: amor con amor se paga”, dijo.
LP