El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que confía en que el Senado de la República aprobará entre septiembre y octubre la Ley Antilavado, que tiene dos años sin avances y con la cual les permitirá mejorar en las calificaciones internacionales que se reevaluarán en diciembre.
Al presentar los resultados del “tercer informe de seguimiento intensificado de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional”, Nieto dijo que, de aprobarse la reforma pendiente, se podrá avanzar en rubros que hasta ahora México ha cumplido solo parcialmente como la investigación y procesamiento de lavado de dinero, el decomiso de bienes producto de recursos de procedencia ilícita e incluso las sentencias condenatorias.
“Acercamiento con el Senado de la República, por supuesto que hay a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación que es la competente, pero también la UIF personalmente, de hecho hubo respuesta reciente del senador Ricardo Monreal en el sentido de que iba a ser uno de los temas prioritarios en las próximas sesiones, dado la situación que se ha comentado aquí, tendría que aprobarse en septiembre u octubre para en diciembre poder dar respuesta ya con una reforma y poder avanzar en las calificaciones pendientes”.
Agregó que la idea es que se pueda generar un registro de beneficiarios finales sobre todo en casos de corrupción y delincuencia organizada, que puedan permanecer en esta lista por lo menos cinco años.
Elisa de Anda, vicepresidenta GAFI, destacó que es de reconocer la labor de la UIF para mejorar en poco tiempo en la implementación de los estándares internacionales que permiten prevenir, detectar y frenar el lavado de dinero.
Criptomonedas están prohibidas y no se prevé cambio en futuro cercano: Herrera
A pesar de que una de las peticiones en las que la UIF ha insistido es la necesidad de que el Banco de México reconozca las criptomonedas para que pueda rastrearlas y frenar desde ahí el lavado de dinero, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue cuestionado sobre el tema ahora que ocupará la titularidad de Banxico.
Sin embargo, pese a las advertencias de la UIF sobre el manejo de monedas virtuales en grupos dedicados a la trata de mujeres con fines de prostitución forzada, Herrera señaló que no hay planes de que esto cambie.
“Respecto a criptomonedas y criptoactivos, hay que distinguir tres aspectos distintos. Uno es el tecnológico; el segundo es el de criptomonedas, monedas emitidas por bancos y está perfectamente alineado con una trayectoria donde todo el mundo, las operaciones se van haciendo cada vez menos en efectivo; el lavado de dinero está cada vez más asociado a transferencias electrónicas, en la misma lógica del covid; y criptoactivos hay una posición muy clara, no nada más del Banco de México sino también en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“A grades rasgos, en primer lugar las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro cercano, entonces esa es la posición conjunta Banco de México, CNBV y Hacienda y no es una posición nueva, es algo que se ha venido reiterando a través de distintas circulares y hay autorizaciones muy específicas”.
JLMR