El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, felicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) por la aprehensión de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana.
“Felicito a la FGR por el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Florian ‘N’, caso denunciado en su momento por la UIF en una investigación conjunta con diversas instituciones”, escribió Nieto Castillo en su cuenta de Twitter.
Funcionarios cercanos a la investigación confirmaron a MILENIO que Florian Tudor fue detenido luego de que un juez federal concedió a la FGR la detención provisional, al no existir un tratado entre México y Rumania.
La FGR expuso ante un juez que existe una orden de aprehensión en contra de Tudor en Rumania y el Ministerio Público de aquel país hizo una petición de asistencia jurídica a las autoridades mexicanas para que responda por los delitos de clonación de tarjetas, por constituir un grupo delictivo, homicidio, tráfico de migrantes, chantaje y lavado de dinero.
El 22 de abril, rechazaron la petición de Tudor de que se frenara este intercambio de información entre México y Rumania.
MILENIO destapó los nexos de la mafia rumana con grupos políticos, funcionarios de Quintana Roo y grupos criminales con los que el FBI, la DEA y la UIF vinculaban a Florian Tudor y la mafia rumana.
Con la Operación Caribe, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas físicas y morales, incluidas las de Tudor y lo denunció ante la Fiscalía General por lavado de dinero y delincuencia organizada.
LP