La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que sumó a la Lista de Personas Bloqueadas a un total de 40 sujetos; 25 personas físicas y 15 morales, relacionados con empresas proveedoras del sector electoral, tras detectar irregularidades y movimientos financieros atípicos.
De acuerdo con la dependencia federal, la medida responde a los análisis de inteligencia en los que se identificaron transacciones que representan posibles focos de riesgo.
"Derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes", detalló la UIF.
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En un comunicado, el organismo aclaró que el congelamiento de cuentas y el registro en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye un juzgamiento anticipado, sino un mecanismo precautorio fijado en la norma.
"La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable", se lee en el documento.
Adicionalmente, la UIF procedió formalmente por la vía penal mediante el envío del expediente ante las autoridades ministeriales.
"De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos".
La oficina ministerial sostuvo que mantendrá el seguimiento de las indagatorias conforme al marco legal.
"La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas", definió.
IOGE