Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana, también es señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera por evasión fiscal al nunca presentar declaraciones anuales pero realizar transacciones millonarias a través de una serie de empresa que creó para lavar dinero, y que siguen funcionando con su socio y familiar Adrián Ninel Enachescu quien a pesar de tener denuncias en su contra en Rumania y México está libre en Cancún.
Mientras Florian Tudor pelea desde prisión su permanencia en México para no ser extraditado a Rumania en donde lo reclaman las autoridades, en Cancún sigue al frente de sus negocios el presunto narcotraficante rumano Adrián Ninel Enachescu y a quien la Unidad de Inteligencia Financiera ya bloqueó sus cuentas bancarias y denunció por lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo a las indagatorias de la UIF a las que MILENIO tuvo acceso, la red de Florian Tudor se basa por un lado, en la creación de empresas junto con sus socios rumanos con quienes huyó de las autoridades de su país.
Adrián Ninel Enachescu a quien el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) identifica como su primo o hermanastro y que a su llegada a México contaba con una orden de arresto en su país, llegó acompañado de otros presuntos delincuentes: Adrián Tiugan que ingresó con un pasaporte falso a nombre de Paul Daniel Ionete y con Emilian Civipitu.
Al igual que Florian Tudor, estos últimos dos personajes son identificados como evasores fiscales pues realizan movimientos millonarios y no presentan declaraciones anuales. Enachescu les ha pagado tarjetas de servicio por más de 400 mil pesos.
La investigación de inteligencia indica que los bancos mexicanos recibieron la alerta de que Tudor estaba denunciado por la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumania por los delitos de prostitución forzada, fraude, narcotráfico y posesión de armas. Por lo que el rumano no pudo abrir más cuentas bancarias y operó a través de un grupo de empresas y sobre todo, de Ninel Enachescu.
La UIF inició la indagatoria tras un grupo de trabajo con el FBI quienes expusieron a las autoridades mexicanas las denuncias presentadas por estadounidenses sobre la clonación de sus tarjetas bancarias en las playas de Quintana Roo.
El sistema financiero identificó a Tudor como evasor fiscal pues nunca ha presentado declaraciones en los más de 10 años que ha vivido en México, pero constituyó empresas con las que hace movimientos y transferencias millonarias.
De 2019 a 2020 le envió a Enachescu 1.8 millones de pesos y ambos, son accionistas de las empresas Intacarrent S.A. de C.V. y Europa Invest S.A. de C.V., compañías utilizadas para lavar dinero y comprar accesorios para la clonación de tarjetas e instalar en los cajeros automáticos los sistemas con los que robaban millones de pesos en pocas horas.
Europa Invest declaró 18.7 millones de pesos de 2014 a 2018 y registró importaciones por 10 mil pesos de un teclado de cajero automático. Además de que triangula recursos con la empresa Top Lifes Services a la que le envió en 2014 1.8 millones de pesos y de la que recibió 100 mil pesos.
Tudor además, compró el centro cambiario Brazil Money Exchange y creó en Estados Unidos con su esposa, la compañía Jucilene Amaral & Florian Tudor LC, empresa a la que le transfirió 5.4 millones de pesos en 2020 y de la que recibió 1.4 millones de pesos de 2019 a 2020.
Sin embargo, la UIF y el FBI coinciden en que el operador financiero de la mafia rumana es Adrián Ninel Enachescu quien está al frente de las principales empresas con las que operan para lavar dinero y comprar los accesorios para la clonación de tarjetas.
A diferencia de Tudor y los otros socios rumanos, Enachescu es el único que presenta declaraciones anuales pero no coinciden con sus gastos.
De 2014 a 2018 declaró 10.8 millones de pesos en ingresos pero en 2018, año en que declaró cuatro millones de pesos compró una casa por 10.3 millones de pesos en Quintana Roo.
Adrián además, tiene registros de transferencias a Rumania hasta por 1.3 millones de pesos y retiros por 2.6 millones de pesos en efectivo, así como gastos diversos pro 50 millones de pesos en los últimos cinco años.
Otro de los socios que el Centro Nacional de Inteligencia identificó desde octubre del año pasado, fue Adrián Nicolae Cosmin, otro evasor fiscal que en la más de una década en México no ha presentado ninguna declaración pero hace movimientos millonarios de los recursos que habían robado de la clonación de tarjetas a turistas.
En 2017 recibió depósitos por 7.4 millones de pesos en efectivo y consumos por 25 millones de pesos, mientras que de 2010 a 2019 retiró 8.7 millones de pesos y realizó transferencias internacionales a Hong-Kong, Estados Unidos y Canadá.
Top Life Servicios es la principal empresa creada por Enachescy y Tudor para generar contratos con Multiva para el manejo de cajeros automáticos.
Multiva envió a Top Life 4.4. millones de pesos y ésta importó teclados de cajeros automáticos.
Otra empresa alertada es Intacarrente de quienes ambos son accionistas, y que declaró 5 mdp de 2015 a 2017. Un tercer socio es Corzanu Alin Bogdan quien no presenta declaraciones fiscales pero recibió en efectivo 1.1. millones de pesos, compró en 2014 una camioneta BMW X1 por 570 mil pesos y en 2015 una BMW X4 por dos millones de pesos.
Esta empresa registró importaciones por 600 mil pesos en accesorios con tarjeta de crédito para cajero, páneles de control, chips de circuitos y lectores de tarjeta.
Una más es Alto Mundo Gym Technology también vinculada con la mafia rumana y que realiza transferencias internacionales y envía dinero a Enachescu.
El primo o hermanastro de Tudor, Adrián Ninel Enachescu está libre en Cancún y las autoridades lo identifican como el operador financiero y mano derecha de Tudor, presunto líder de la mafia rumana quien está preso mientras sus negocios en México siguen operando en espera de que la Fiscalía General de la República judicialice las indagatorias que se originaron en este país a petición del FBI y que hasta ahora, no han tenido avances.