El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, pidió al Congreso modificaciones a la ley que permitan atacar de manera más efectiva las estructuras económicas y de flujo de dinero de los grupos criminales en México, de los cuales se tienen ubicados a 19 de alto impacto.
Durante su participación en el foro Desafíos de la Justicia en México, organizado por el Senado, dijo que se necesita “forzosamente” la modificación a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al señalar que la UIF enfrenta tres amenazas y seis vulnerabilidades de su sistema.
“Entre las amenazas, la más importante tiene que ver con la delincuencia organizada y con la detección, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, de 19 organizaciones delictivas de alto impacto. Esto debe de generar un importante flujo de recursos financieros ilícitos generados en el país y, por tanto, es necesario que las modificaciones normativas ataquen a este tema que se vincula con la proliferación de actividades ilícitas por parte de grupos delincuenciales”, explicó en el encuentro virtual ante funcionarios federales, legisladores y gobernadores.
Respecto a la corrupción, lo que calificó como la tercera gran amenaza, el funcionario indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en una política de cero tolerancia; sin embargo, agregó que es importante que se mantenga la tendencia que se ha logrado en 2019, en donde México ocupó el lugar 130 de 180 países analizados, "llegamos a estar en 2018 en el lugar 138 de los 180 más cercanos de Somalia, el país más corrupto del mundo y muy alejado de Nueva Zelanda a Finlandia, Dinamarca, espacios previstos como los más honestos del planeta".
Otra de las grandes amenazas, consideró Nieto, es la corrupción que se logró revertir en 2019, ya que México pasó del lugar 130 de los 180 países analizados a nivel internacional al 138, por lo que “es importante que se mantenga la tendencia”.
En el tema de la corrupción, el titular de la UIF pidió un ataque integral a la delincuencia organizada que vaya desde la persecución de sus miembros hasta la localización y detención de los grupos políticos que los protegen.
“Hay que recordar que el combate a estos flagelos debe hacerse desde una perspectiva integral, por supuesto que hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales, pero es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos: hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que genera halos de impunidad en torno a este tipo de personajes y, por supuesto, de avanzar dos temas que son centrales: el combate de la base social de estos grupos criminales y el combate a sus estructuras financieras”, declaró.
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Recordó que está pendiente el tema de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para efectos de poder utilizar aquellos recursos que son congelados por la UIF y que nadie reclama, “tenemos en este momento 2 mil millones de pesos congelados que se encuentran en los bancos y que nadie ha reclamado y sería importante que pudieran pasar a patrimonio de la Tesorería de la Federación o del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.
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