Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 143 denuncias por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el Segundo Informe Anual de la Estrategia de Seguridad Pública enviado a la Comisión Permanente, se han bloqueado en ese mismo periodo, 35 mil 190 cuentas, lo que representa un monto bloqueado aproximadamente de 3 mil 879 millones de pesos, 331 millones de dólares y 16 mil 506 euros.
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Se presentaron 73 denuncias por corrupción, 40 por temas fiscales, 5 por fraude, 18 por delitos contra la salud y/o delincuencia organizada; una por robo de hidrocarburos, 4 por trata de personas y 2 por extorsión.
En total, el número de personas denunciadas por los delitos anteriores suman 887 de las cuales 416 fueron personas físicas, 362 personas morales y 109 personas servidoras públicas.
Por lo que la UIF presentó 261 “vistas” a 916 personas de abril de 2020 a marzo del 2021. En la actual administración la Unidad de Inteligencia Financiera utiliza la figura jurídica nominada "vista" mediante la cual, hace del conocimiento de la autoridad de procuración de justicia alguna conducta o hecho que se considere de su competencia y se deriva de una investigación y si lo considera procedente cómo actuar en el ámbito de sus facultades.
Asimismo, se promovieron mil 381 amparos por persona que ejercieron su garantía constitucional en contra de actos de la autoridad, por lo que el documento se turnó a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para su análisis.
LG