La denuncia fue interpuesta por los integrantes del Consejo de Administración, quienes solicitaron investigar a Billy Álvarez por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera entregó más documentos a la jueza federal que el pasado lunes negó una suspensión definitiva a Billy Álvarez.

Hoy por la mañana se celebró la audiencia constitucional y Laura Gutiérrez de Velasco Romo, juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó negar la suspensión definitiva a Billy Álvarez.

Las empresas fueron identificadas como Servicios Profesionales Baal y Servicios Profesionales Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas.

La Unidad de Inteligencia Financiera entregó a un juez federal los documentos con los que busca acreditar que el bloqueo de las cuentas de Billy Álvarez derivó de la cooperación y colaboración internacional.

Ramsés Dolores Anguiano argumentó que las cuentas pertenecen a la Cooperativa La Cruz Azul, pero no demostró ser titular de ninguna.

La UIF deberá presentar en tres días los documentos que acreditan el bloqueo de las cuentas bancarias de Billy Álvarez.

Una investigación mediante un despacho independiente especializado en el mercado inmobiliario y de registros catastrales, concluyó que Guillermo Álvarez no tiene propiedades en Estados Unidos, informó el vocero.

El director deportivo de Cruz Azul señaló que la investigación que se le sigue a Guillermo Álvarez no repercutirá en el presupuesto del equipo, el cual ya tenía definido no hacer muchos movimientos en este mercado de fichajes

El pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas presidente de la Cooperativa Cruz Azul por lavado de dinero y delincuencia organizada.