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Confirman condena de casi 9 años de cárcel para ex presidente del banco del Vaticano
El caso estalló en 2014 con la venta de 29 propiedades del Vaticano, las cuales fueron vendidas por 34 millones de euros. -
Credit Suisse, culpable en caso de blanqueo de dinero que provenía de cocaína
Los jueces examinaron si el banco y la ex empleada hicieron lo suficiente para evitar que banda búlgara de traficantes de cocaína blanqueara sus ganancias. -
Pandora Papers, la investigación que revela a líderes mundiales que ocultaron su fortuna
La investigación incluye a mandatarios y ex mandatarios, ministros, políticos, cantantes, futbolistas y empresarios que buscaron paraísos fiscales para no reportar sus fortunas. -
Fed advierte a Deutsche Bank por controles contra blanqueo "inadecuados"
De acuerdo con 'The Wall Street Journal', la Fed advirtió al banco alemán sobre lo insuficiente de sus controles contra el blanqueo de dinero. -
Renuncia CEO de Danske Bank, tras ser investigado por blanqueo de dinero
Vogelzang tomó el timón de Danske Bank en junio de 2019. -
Pese a avances, persiste riesgo de recursos ilícitos en instituciones de crédito: Banxico
Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central, señaló que ha tomado décadas fortalecer al sistema financiero mexicano y si bien el riesgo de ingreso de recursos ilícitos se ha mitigado no se puede eliminar completamente. -
Dan 8 años de prisión en EU a cómplice de 'El Chapo’
Gibrán Rodríguez fue acusado por una corte de San Diego de lavar 3.5 mdd para el cártel de Sinaloa.