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Dan prisión preventiva a socios de Juan Collado
La defensa de los imputados acusados de delincuencia organizada solicitó la duplicidad del término para presentar pruebas a su favor. -
FGR aprehende a dos socios de Juan Collado
José “R” y José “V” fueron detenidos en Matehuala, San Luis Potosí, y son señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
En riesgo, tres cajas de ahorro en México
En México operan 156 Cooperativas de Ahorro y Préstamo con autorización, además de las tres en problemas, unas 20 más son monitoreadas. -
Juan Collado seguirá en la cárcel; tribunal confirma vinculación a proceso
El abogado Juan Collado Mocelo está preso en el reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Hacienda presentará 7 denuncias contra directivos de Caja Libertad
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se han bloqueado 10 cuentas relacionadas con el caso. -
AMLO respalda a gobernador de Querétaro por acusaciones de fraude en Caja Libertad
Francisco Domínguez agradeció al Presidente que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aclarara que no está involucrado en el caso. -
Una de cada seis Sofipos es sancionada en el primer trimestre
La CNBV reportó que tan sólo en el último año cinco Sofipos fueron revocadas por irregularidades. -
Juez autoriza a FGR catear oficinas de Caja Libertad en Querétaro
Se indicó que frenar una posible orden de cateo causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, lo cual es inadmisible jurídicamente. -
¿Quién es Jaime González Aguadé, ex presidente de CNBV ligado a Juan Collado?
En 2014 tras una inspección pública por la CNBV, González Aguadé declaró que la sofipo Caja Libertad de Juan Collado, tenía una operación “normal”. -
Por caso Collado, Hacienda indaga a ex presidente de la CNBV
Santiago Nieto Castillo dijo que hay 34 sujetos más en esta segunda parte de la investigación que llevan a cabo por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad.