La Secretaría de Hacienda explicó que la sanción de 185 millones de pesos impuesta por la CNBV a Intercam, CIBanco y Vector responde a faltas administrativas, y no a prácticas ilícitas. Las instituciones deberán mejorar su cumplimiento normativo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Intercam, CIBanco y Vector con un total de 185 millones de pesos por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y normativas.

Francisco Lira, director general del banco Actinver, indicó que, de transferir estos clientes podrían ver un crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario.

Al segmentar por institución Intercam fue la más multada, ya que acumuló un monto por más de 92 mdp.

Emilio Romano, argumentó que la regulación de lavado de dinero está a la vanguardia y mostró que deben trabajar en evitar que la banca sea utilizada para actividades ilícitas.

El Tesoro de EU extiende 45 días el bloqueo financiero a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero de fentanilo. ¿Por qué la prórroga? Descubre los detalles y la intervención de Hacienda.

La autoridad de EU indicó que la medida anunciada el pasado 25 de junio en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa ahora entrará en vigor hasta el 4 de septiembre de este año.

El Tesoro de Estados Unidos amplió la prohibición de ciertas transacciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo.

Según el banco, las operaciones de representación común se seguirán desarrollando de manera regular y conforme con los términos pactados.

El pasado 4 de julio cuando Hacienda inició el proceso para escindir el negocio fiduciario de estos dos bancos, tras los señalamientos de lavado de dinero por parte del Tesoro de EU.