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EU sanciona a farmacia y paletería de México vinculadas a tráfico de fentanilo del Cártel de S...
Los negocios son propiedad de personas vinculadas al tráfico de fentanilo con el Cártel de Sinaloa. -
EU bloquea cuentas a 'huachicoleros' ligados al CJNG
El Departamento del Tesoro sancionó a 9 personas y 26 empresas ligadas a 'El Tanque', un huachicolero que opera en Jalisco y Veracruz. -
EU sanciona a dos mexicanos vinculados al CJNG por tráfico de fentanilo y armas
Los mexicanos sancionados fueron identificados como Juan Carlos Bañuelos Ramírez y Gerardo Rivera Ibarra. -
EU sanciona a tres presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro congeló las cuentas de un mexicano y dos chinos por su presunta relación con tráfico de fentanilo. -
Estados Unidos va contra evasión fiscal; proyecta recaudar 50 mil mdd en 10 años
El Departamento del Tesoro aumentará las auditorias a las personas acaudaladas. -
Irán enfrenta sanciones de EU y Reino Unido, con respaldo del G7
Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel el 13 de abril. -
EU no aceptará que nuevas industrias sean diezmadas por importaciones chinas
El rápido crecimiento de las exportaciones amenaza a las empresas estadounidenses y de otros países. -
EU actualiza sus Evaluaciones Nacionales de Riesgos de 2024: IMCP
El documento abarca se concentra en lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo. -
EU sanciona a 'El Fito' y su banda 'Los Choneros' en Ecuador
El gobierno estadunidense asegura que El Fito es su miembro fundador y el único líder del grupo desde 2020. -
Cártel de Sinaloa usa empresas de China para operar esquema de lavado de dinero
Las autoridades estadunidenses señalan que con este modelo las organizaciones dejan pocos rastros, que se perdían entre los billones de dólares que se mueven anualmente desde y hacia Estados Unidos.